专访反传销联盟会长凌云:金融传销猛增,占投诉七成
2017-07-25 13:43:27 来源:中国经营网 评论:

本报记者 程维 深圳报道

7月24日,北京市公安局官方微博发布通告称,部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集,严重扰乱了首都社会秩序,参与人员已有序劝离,并对个别挑头闹事、拒不服从管理的人员依法强制带离进行审查。

该通告披露,近日,公安部统一部署依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

中国反传销联盟会长凌云告诉《中国经营报》记者,“善心汇”事件,只是中国金融传销泛滥成灾、形势严峻的一个缩影。“现在,我们每天接到的传销投诉或需要我们介入处理的传销中,70%到80%都是金融传销。”

金融传销已经泛滥成灾

《中国经营报》:近期,一些由传销参与者引发的热点事件不断出现,有关部门亦频频发声。这是否表明国内传销已经到了一个标志性阶段?您能不能用简单几句话来概括我国目前的传销发展状况?

中国反传销联盟:据我们掌握的情况,目前国内的传销已经演变到主要以资金盘为主的特征,且已经泛滥成灾,一次比一次重大,已经到了难以遏制、触及社会底线及政治红线,形势非常严峻,到了不得不花大力气去彻底治理的地步了。

提出这一观点或建议的原因在于,过去2年来,国内的传销行业从之前的“异地+实物+多层次”传销模式,快速演变成了目前的以非法集资为特征,以互联网为载体,且基本无传销实物,不强制依靠发展下线及多层次老鼠会的“金融传销”模式。

我们去年在金融传销发展早期时,曾经发布过国内传销资金盘(金融传销的另一种通俗提法)的统计通报,当时就有2000多家。后来没做了,因为这些资金盘发展非常快,每天都有几十个不同的金融传销盘新冒出来,你根本统计不过来。

根据公安部门反馈给我的情况,目前国内的金融传销,涉案金额一般都在几亿元以上,稍微大一点的,动辄都是几百亿的体量,且动辄参与者几百万人,甚至过千万人。这两大案件特征,跟2年前查处的传销案,涉案标的绝大部分在1亿元一下,人员及百人或上万人,有很大区别。

现在的问题是,现在国内很多金融传销者,都在声援那些已经被查的传销者,可见,这些金融传销组织之间也在相互串联。

《中国经营报》:金融传销一般采用什么样的模式?读者希望能够根据实例解析其运作。

中国反传销联盟:严格说来,国内的金融传销或传销资金盘,始于2012年,当时的模式主要是做消费返利或电子股票等,后来逐步发展到游戏理财、内部虚拟股票、虚拟货币、区块链技术等,与时俱新,但实质上都是把借助于互联网技术,把非法集资与传销结合起来,构建一个新的庞氏骗局模式。

以近日热点的“某某某”传销为例,其实就是把俄罗斯的3M模式(记者注:MMM是俄罗斯马夫罗季创建的,国内每月30%,每天1%玩法:a第一个月投资100,b第二个月投资100元,c第二个月投资30元;第二个月a得到130元,b、c把钱打给a,b第二个月得130,c第二个月得39元,d第一个月投资100元,f第一个月投资30元;第三个月b得到130元,c、f把钱打给b,后面还有很多人参加的——其实质就是相互打钱,投资的打给提现的,这样循环加新人进入)进行了改良,业内也称“互助盘,”虽名为互助,其实质就是庞氏骗局。

现在国内的金融传销进入成本很低,运行成本也很低,投资几千元或几万元就可以搞一个网站吸引人员及资金加入,加上无需传销实物,不用去组织实物,不用把人弄到异地,不用培训,参与者更不用去费力解释及推销说服,只需要在微信圈或网上不断晒豪车、豪宅、珠宝及奢侈消费图炫富,晒自己的“投资”回报及进出账截图,并不断加人聊天明暗推广等,就能发展下线。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

中国经营报

经营成就价值

订 阅
最新文章
揭秘29万亿银行理财资金流向:近3成流向非实体

7月25日召开的“财富管理与发展论坛”上,国家金融与发展实验室联合浙商银行发布了报告《钱去哪了:大资管框架下的资金流向和..[详情]

等深线| 鄂尔多斯东胜区原区长在押期间自缢身亡

7月25日,《中国经营报》记者从当地有关部门核实,7月23日中午,鄂尔多斯东胜区原区长蔺健,在巴彦淖尔市乌拉特前旗看守所关押..[详情]