10亿圈资3.5亿涉嫌合同诈骗 吉林农业项目圈资人被批捕
2017-05-22 11:41:46作者:李慧敏 来源:中国经营网 评论:

本报记者 李慧敏 深圳报道

5月20日,《中国经营报》从可靠信息源获悉,曾经轰动一时的“吉林农业项目涉嫌业绩造假诈骗十亿投资”事件,有了突破性进展,圈资人杜丽华、徐哲母子在深圳被批捕。

5月19日下午,因涉嫌合同诈骗谢明3.5亿元,杜丽华、徐哲、谭江霞、冷占仁、杜晓玉、张亚彬6人被深圳市人民检察院依法正式批准逮捕。

徐哲、杜丽华分别系吉林省安图旺民长富农业开发有限公司(以下简称“旺民长富”)董事长和总裁。旺民长富是一家主营业务为从事蓝莓和五味子生产的农业公司,在2008至2011四年间的增资扩股周期当中,共吸纳股权投资约10亿元人民币的现金投资。但因涉嫌严重数据造假,最高年利润仅数千万,账面呈现净利润却高达5.3亿元,而投资者却未收到分文回报,令投资人十亿投资全打了水漂儿。

此案涉及到的诸多投资人包括美国、欧洲、台湾、香港和内地的著名投资机构、专业投资人士、政商人士、知名企业家以及某些公司高管,多为资本实力雄厚、商海沉浮多年的投资高手,却纷纷掉进了这样一个东北农业项目的投资陷阱。

实际上,有会计师事务所出具了“无保留意见”的《审计报告》,出具《审计报告》的是国内一流的瑞华会计师事务所(以下简称“瑞华”)和“国际四大”之一安永华明会计师事务所(以下简称“安永”)。

公安部督办历时一年半

谢明,美籍华人,现任美国明瑞药业董事长。于2004年创立的科技创新型企业在美国纳斯达克上市,2005 年和2006 年均位列美福布斯富豪榜。

2015年11月初,谢明致函有关部门,就旺民长富有关问题提交了刑事控告材料,请求予以核查。国侨办将函件转给了国家公安部。

2015年11月18日,谢明向公安部提交了《刑事控告书》,请求依法追究被控告人徐哲、杜丽华等人涉嫌合同诈骗罪的刑事责任,同时依法追缴并发还谢明的款项3.5亿元人民币。

据谢明介绍,杜丽华、徐哲母子二人编造资金雄厚、业绩良好以及即将上市的虚假事实,于2011年涉嫌诈骗其3.5亿元人民币,占旺民长富总股本的10%。

2016年9月5日,经公安部指定管辖由深圳市公安局以“涉嫌合同诈骗罪”对杜丽华等人刑事立案。

2017年4月13日,由公安部协调,广东省公安厅、吉林省公安厅配合,对杜丽华等6人给予刑事拘留。

2017年5月19日,杜丽华、徐哲、谭江霞、冷占仁、杜晓玉、张亚彬6人被深圳市人民检察院依法正式批准逮捕。

据了解,被逮捕的6人当中,谭江霞是徐哲之妻;冷占仁案发前为旺民长富法人代表;杜晓玉系杜丽华侄女;张亚彬案发前系旺民长富副总经理、法务。

依据《刑法》第224条规定构成合同诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》,个人合同诈骗案,涉案数额20万元的,基准刑为有期徒刑十年;每增加1.6万元,刑期增加一个月。涉案金额过亿元的最高可以判处无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

其他投资人正在陆续报案

《中国经营报》获悉,目前更多投资人正在陆续向深圳公安方面提供报案材料。

除了谢明投资3.5亿元之外,杜丽华、徐哲母子另外吸纳的近6.5亿的投资,分别来自著名投资机构香港霸菱亚洲投资有限公司(下称“霸菱亚洲”)及十多个投资人。

早于谢明三年,霸菱亚洲于2008年开始累计出资3.3亿元人民币投资于旺民长富。霸菱亚洲为亚太区的私募基金管理公司,旗下所管理的资金超过五十亿美元。自1997年成立以来在亚洲各地进行多项投资。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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