再探国金宝:长征财富两基金被列入异常
2017-12-09 09:05:12 来源:中国经营网 评论:

郑利鹏

2014年9月16日上午,董忠阳以莱弗置业董事长兼投资方身份参加了莱弗置业广场奠基仪式。这个开发面积逾600亩,总投资金额达65亿元的商业广场项目,如果建成,将是利辛县近年来最大的投资项目。而20天前,8月26日,在距离利辛县城约100公里的太和县,董忠阳刚刚以一家地产公司董事长身份坐上被告席位,他在该县的商业地产项目也就此宣告烂尾。

2015年12月,利辛县莱弗置业有限公司法定代表人胡舜文因为替董忠阳在太和县的地产公司担保被列为被告,随后,胡舜文在利辛县莱弗置业有限公司高管名单中消失,与其一起消失的,还有董忠阳、包孟飞、李海、张惠强。其中,包孟飞和张惠强都曾在前述奠基仪式中作为嘉宾出席。

《中国经营报》记者此前曾以《国金宝撮合乱象:65亿项目融资“有道”》为题报道上述利辛县莱弗置业广场项目在国金宝进行巨额融资,那么,这些资金是否流向相关项目?利辛县莱弗置业有限公司高管更迭背后有何逻辑?

东阳旧事

从董忠阳名下公司的注册时间来看,其事业起步应该是在浙江省东阳市。

1997年8月,东阳市华东园林工具有限公司成立,这家以园林工具、五金配件制造为主的公司,成立伊始,实际缴纳金额就达到了1008万元(注册认缴出资金额为1008万元),其中大股东包孟飞出资756万元,持股比例为75%。

第三方工具天眼查统计中国裁判文书网数据显示,华东园林截至目前共涉43份法律诉讼,有时间显示的最早一份诉讼来自2015年2月6日。彼时,东阳市中正电子有限公司法定代表人董忠阳和东阳市华东园林工具有限公司法定代表人包孟飞同为被告。不过,这桩涉及民间借贷的诉讼以原告未按缴款通知书规定的期限向法院预交案件受理费,最终按照撤诉处理。除此之外,招商银行金华分行、金华银行东阳支行、中国银行东阳支行、浙江民泰商业银行义乌分行、中国民生银行金华分行、中国工商银行东阳支行、兴业银行金华东阳支行、上海浦东发展银行金华东阳支行、恒丰银行义乌支行等9家银行及当地小额贷款公司均与包孟飞及其控制的华东园林工具有限公司有金融借贷纠纷。

而成立于2001年12月,注册资金为200万元,实缴金额不明的东阳市中正电子有限公司则在2014年8月卷入一桩个人借贷纠纷之中。中国裁判文书网的判决文书显示,当时的被告有董忠阳、东阳中正电子有限公司及东阳格林磁材有限公司等。不过,该诉讼中被告认为原告涉嫌诈骗犯罪,最终由法院驳回原告起诉。

值得一提的是,在东阳中正电子有限公司的涉诉案例中,后来与其一起控制安徽莱弗置业有限公司的二股东朱明霞也曾多次被卷入其中。

转战地产

在卷入上述金融借贷纠纷之前的几个月,上述几个人的事业中心开始从浙江向安徽转移,行业也从五金电子配件转向当时风头正劲的地产业。

2010年1月20日,太和县中正房地产有限公司在太和县旧县镇政府财政所二楼注册办公,但是截至2014年,旧县镇天伦首府项目开发之前,这一步棋局始终未动。2017年11月,《中国经营报》记者走访太和县旧县镇政府,未曾在二楼财政所看到有太和县中正房地产有限公司字样,不过,工商资料中,该地址依旧使用。

2013年10月24日,安徽莱弗置业有限公司在安徽省亳州市谯城区注册成立,法定代表人董忠阳同时以持股50%的比例担任大股东,二股东朱明霞同时持有50%股份,不过这一注册资金达2.2亿元的地产开发公司并未实缴资金,2016年年报显示,董忠阳和朱明霞二人实缴金额均为0元。

与此同时,利辛县莱弗置业有限公司成立。成立之初,股东分别为张惠强、安徽莱弗置业有限公司以及包孟飞。记者注意到,在利辛县莱弗置业有限公司注册之前,曾有一家名为安徽莱弗置业有限公司利辛分公司的地产公司,法定代表人亦为董忠阳,不过,该公司已经申请注销。

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