员工造假三年诈骗7500万 华宸信托承认内部管理有漏洞
2017-05-27 10:24:20作者:崔文官 来源:中国经营网 评论:

祸不单行,本就行业垫底,举步维艰的华宸信托又被员工深深的“坑了”一把。公司员工高某从2012年4月开始进行虚假信托受益权转让,一年期产品到期后,高某将相应利息返还投资者,投资者获取收益后继续购买相关虚假信托受益权转让产品,进一步“滚雪球”。

截至2014年案发,累计涉案金额7500多万元,尽管华宸信托员工诈骗案判决已经过了一年多时间,但仍有投资者就这一诈骗案带来的伤害进行上诉,并向华宸信托提出代偿申请。根据华宸信托2016年年报披露,公司已赔付1824.84万元,另有三起诉讼仍在进行当中,涉案金额5110.55万元。

地处内蒙古的华宸信托,无论是营业收入还是净利润,抑或信托管理规模,在业内排名都较靠后。华宸信托2015、2016年净利润分别为4701万元和3687万元,高某案诈骗的7500多万元金额几乎为该公司两年净利润之和。

员工虚假信托受益转让诈骗

1970年出生的高某,案发前是华宸信托的员工,在华宸信托子公司和华宸信托累计工作时间超过十年。华宸信托介绍,2012年至2014年3月期间,高某在公司信托资产部担任业务助理职务,高某从2012年4月开始进行虚假信托受益权转让,一年期产品到期后,高某将相应利息返还投资者,投资者获取收益后继续购买相关虚假信托受益权转让产品,进一步“滚雪球”。

呼和浩特中级人民法院的刑事判决书显示:2012年4月至2014年3月,高某利用管理华宸信托空白合同的工作便利,私刻该公司公章、财务专用章、业务专用章、合同专用章,伙同被告人包某私自打印华宸公司空白资金缴款收据,并以包某、孔某、刘某、马某等等23人为信托受益人的名义,伪造华宸公司资金信托合同、信托受益权转让协议、转让申请书,以信托受益人转让或者抵押该信托产品为由,先后骗取被害人李某、李某、陈某等22人人民币共计7558.7万元。

纸终究包不住火,三年前,一位投资者针对华宸信托的诉讼意外踢爆高某案。华宸信托曾在2014年报中对此事有过披露——“2014年3月20日,自然人闫某向呼和浩特市赛罕区人民法院诉称:闫某于2012年2月15日以800万元认购了公司发行的‘宸金山5号重庆好莱坞商业广场特定资产收益权投资集合资金信托计划’,其要求我公司兑付相应信托本金及收益,并赔偿逾期兑付的损失。”

随后,华宸信托查明,闫某并非该信托计划的委托人,其提供的资金信托合同、信托缴款收据均系伪造。

5月23日,华宸信托在给《中国经营报》记者的邮件回复中表示,“在公司自查发现高某可能涉及刑事犯罪后,即停止了高某相关工作,在公司的压力下高某到公安部门自首,该公司也于2014年3月27日正式与高某解除了劳动合同关系。”

2014年4月1日,呼和浩特公安局对高某实施拘捕,对高某多年的诈骗行为进行侦查,侦查后的结果触目惊心。公安侦查结束后,当地检察院对其提起了公诉。2015年12月24日,呼和浩特中级人民法院判处高某无期徒刑,从犯包某判处12年。

三千多万索赔悬而未决

而据去年1月19日,在华宸信托与投资者的沟通会上,该公司法律合规部负责人胡宇沙称,法院判决书认定高某伙同包某伪造公章私刻公章等行为,签订信托受益权转让,构成合同诈骗罪。

同时,呼和浩特中院判决书还认定,高某犯有诈骗罪。从2013年12月至2014年3月,以给付高额利息为由,骗取李某440万元,案发前归还40万元,尚有400万元未予归还。这意味着,高某通过合同诈骗和其他诈骗行为累计诈骗了7958.7万元,接近8000万元。

案发后,当地公安机关立马冻结了高某前妻郑某银行卡(内有用高某所得赃款购买的理财产品款230万元)、查封郑某、张某用高某所得赃款购买的商品房两套(购买价格250.8万元)、扣押郑某保管的高某赃款30万元;查封拥某利用不当得利款购买的商品房一套(购买价格121万元),合计金额631.8万元。

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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

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