大东方展业新套路:代办香港公司避风险
2017-12-23 09:48:05作者:陈嘉玲、汪洋 来源:中国经营网 评论:

清理整顿“回头看”风暴下,部分平台及居间商向外盘转型。香港金银业贸易场的行员单位趁势抢占市场份额,值得注意的是,不少行员均有国内交易场所的从业经历,成为金银业贸易场行员后继续在国内大举招商,其展业手法与此前国内交易场所的展业手法极其相似。其中,大东方国际商品交易集团有限公司(以下简称“大东方”)颇典型,其为贸易场019号行员单位,大东方前身为“海西商品交易集团有限公司”。据招商人员介绍,其控股股东为福建大拇指互联网产业科技集团有限公司(以下简称“大拇指集团“),此前因客诉密集引发行业关注的海西商品交易所便是后者旗下公司。

在严厉的清理整顿下,有着纯正国内交易场所血统的大东方为解决会员单位的后顾之忧,其招商人员向会员单位和代理承诺“客诉问题全部交由香港处理”、同时称“代办香港公司规避政策风险”。记者就上述问题致电大拇指集团,该集团相关工作人员表示,大拇指集团与大东方、海西交易所之间是普通的参股关系。

4000元代办香港公司

“我们主要做伦敦金、伦敦银,点差分别是0.5美元/盎司和0.04美元/盎司,手续费是50美元。”自称是大东方招商办事处招商经理的陈先生表示,返佣和原来内盘的是一样的,全部点差和手续费,客户平仓佣金即返。

不过,“如果使用直播间,我们需要抽成。”上述招商经理补充道,会员单位抽1.5成,代理抽2.5成。同时对方还强调,直播间的老师都有四五年经验。

大东方的招商宣传广告特别提到会员优势,其中包括:“客诉问题全部交由香港处理,无任何经营风险。”“代办香港公司,规避政策风险。”

关于代办香港公司,招商经理表示,可以推荐代办公司,大概需要4000多元,也可自行在淘宝网上找人代办。“这不是强制的,但我建议去办。”他进一步解释,注册香港公司后,可以香港公司和大东方的名义开发客户。

事实上,根据37号文、国内各省市出台的交易场所监督管理办法试行文件和“黑名单”,交易场所经营性分支机构已被作为交易场所清理整顿的重点。因此,香港公司并不能直接在内地开展业务,但经招商人员支招,香港公司可授权委托内地公司做广告宣传。“如受到监管或检查,内地的公司只是做广告,帮忙的性质。”

谈到客诉问题,招商人士建议:“让客户到香港办事处,大东方在香港是合法合规的,完全站得住脚。”

不过,大东方官网的一则公告十分耐人寻味。大东方于11月30日在官网上发布《是非“黑平台”:还原真实的大东方国际商品交易集团有限公司》一文,称由于本公司业务不断发展及规模日益增长, 最近网络上亦出现不少恶意攻击, 发布针对”大东方国际交易集团有限公司”的失实传闻和不当报道。同时,还强调香港对金融行业的监管要求非常严格,倘若真是黑平台,政府及监管机构不会坐视不理。

现货交易所购买香港牌照

官网显示,大东方国际商品交易集团有限公司于中国香港成立及注册,是香港金银业贸易场之认可电子交易行员(行员编号019号),持有AA类别市场交易有效营业牌照,可合法经营99金、港元公斤条、伦敦金/银及人民币公斤条黄金业务,是以贵金属投资交易为主营业务的公司。

除此之外,对于其资质方面没有更多展示。尽管页面上有“我们受到哪些监管机构认可”“如何保障客户资金安全”,但记者多次点击均无法查看。

《中国经营报》记者通过香港公司注册处综合资讯系统(ICRIS)查询得知,大东方成立于2015年1月12日,曾用名海西商品交易集团有限公司,于2016年4月25日更名。

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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

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