涉嫌诈骗被投资者举报 青岛鲁银“隐形”经营应对行业整顿
2017-04-15 09:22:30作者:汪洋、宋清华 来源:中国经营网 评论:

今年年初,针对各地交易场所的清理整顿工作正式开始。此后,各地的交易场所纷纷暂停相关业务,探索转型方向,同时,积极应对投资者的投诉事宜。但仍有部分交易场所通过各种方式继续开展相关业务,其中,青岛鲁银商品现货交易中心有限公司(以下简称“青岛鲁银”,曾用名“青岛鲁银商品交易中心有限公司”)的做法尤为令人瞩目。

《中国经营报》记者独家获取的一份公安机关对青岛鲁银投资者投诉事宜回复函显示,青岛鲁银去年就因涉嫌诈骗已经被公安部牵头督办。此后,工商资料显示青岛鲁银于去年11月份进行了更名,并于今年3月初公告称将办公地点由市北区的中海大厦搬迁至市南区的华嘉大厦。不过,记者实地调查发现,青岛鲁银在中海大厦的原办公地点经过装修后仍为青岛鲁银员工使用,但目前已无任何青岛鲁银的标识,里面的工作人员也绝口不提自己的工作单位,而记者在青岛鲁银原办公地点遇到负责接待投资者投诉事宜的工作人员,在得知记者的身份后,对方却表示已经离职(后经投资者确认,对方仍负责青岛鲁银投资者投诉事宜)。青岛鲁银目前采用发售模式运营红酒、茶叶等相关品种,此类交易因涉嫌违规同样为此次整顿工作的重点。

对于上述情况,青岛鲁银工作人员均拒绝接受采访,此外,记者多次拨打青岛鲁银留给投资者电话,得知记者采访意图后直接挂断电话或者称自己不是青岛鲁银员工。

涉嫌诈骗

据投资者李玉(化名)向记者表述,仅仅两个月的时间,其在青岛鲁银的账户便亏损66.5多万元,其中,手续费就高达63万元。

2015年6月份,李玉接连不断地接到电话,内容都是炒原油、白银怎么赚钱,开始她没有动心。后来一位自称郑思成的小伙子说自己是青岛鲁银的业务员,他们公司现在有活动,如果8月份投资10万元收益达不到20%公司会赠送0.2克拉的钻戒,投资30万元收益达不到20%有0.6克拉的钻戒,投资50万元收益达不到20%有价值10万元的1克拉的钻戒相送……

在郑思成的引导下,李玉通过业务员的远程操作开户注册账号,从银行转入5万元资金开始操作。李玉自己什么都不懂,空单多单买进卖出,都是业务员远程操作的,第一单下来让我亏损1.5万元左右。“太可怕了。”李玉决定立马退出不做了。

“可是业务员一个劲儿地给我道歉、自责,并且说给我找一个好老师带我,这一万块钱不算什么,老师一单就能帮我赚回来。”为了挽回损失,李玉又相信了他。接着,他说老师带客户是要有门槛的,一对一指导要50万元的资金。为了能跟上老师的一对一,把损失挽回,李玉就把给孩子买房子的钱和股票卖了,先后凑了50万元。

刚开始还有赔有赚,都是赔多赚少。最糟糕的是8月31日晚上,李玉跟随老师刷单810手,手续费就超过20万元,同样的情况在9月1日晚上再次上演,当晚亏损23.4万元。

两个月左右的时间,李玉一共投入70余万元,亏损66.5多万元,手续费高达63万元。与李玉类似经历的还有很多,其中河南郑州张汉(化名)的20多万元很快便亏损殆尽,他认为这不是投资失败,而是被骗,并以此向公安机关举报。

业内人士表示,青岛鲁银此前的原油、白银等投资品种采用的OTC模式,在这种模式下,交易平台及其会员单位从某种意义上说就是投资者的对手方,交易平台及其会员单位的利润来源除了投资者的交易手续费,还包括投资者的亏损。

了解到相关情况后的投资者开始不断向公安机关、相关主管部门、青岛鲁银及其会员单位投诉,部分投资者也开始通过律师来维护自己的权益。目前,仅陈巴特律师一人便接受了张汉等36位青岛鲁银投资者的委托来处理其与青岛鲁银之间的纠纷。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

中国经营报

经营成就价值

订 阅
最新文章
涉嫌诈骗被投资者举报 青岛鲁银“隐形”经营应对...

今年年初,针对各地交易场所的清理整顿工作正式开始。此后,各地的交易场所纷纷暂停相关业务,探索转型方向,同时,积极应对投..[详情]

保本理财变基金产品:建行员工误导销售致客户浮亏50万

2015年6月,王女士前往中国建设银行北京恩济支行向其几年前就认识的陈姓理财经理询问近期是否有值得购买的保本型的理财产品。[详情]