河北大宗暂停交易引人忧 警方或介入调查
2017-01-16 15:32:44作者:郑利鹏 来源:中国经营网 评论:

经营范围多次变更

“我之所以放心投资的主要原因是,河北大宗称自己是河北省政府批的。”一位不愿具名的投资者告诉本报记者。

“由河北省政府审批”的说法可能源自河北大宗官网的一份文件图片。

该文件全名为《河北省人民政府办公厅关于公布保留各类交易场所的通知》。记者发现,该通知发布时间为2013年4月15日。据了解,该通知下发背景为,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)。当时,全国各地均对辖区各类交易场所进行清查,随后公布保留名单。记者查阅上述通知原文获悉,河北省当时予以保留的交易场所共19家,并划分为权益类(9家)和合约类(10家),其中河北大宗在列(合约类)。

不过,鉴于近年国家一直在清理整顿非法交易场所,上述名单极有可能已经发生变化。比如,截至2014年8月,青岛市保留平台变为29家,而在2013年4月发布的名单中仅有15家。

国家企业信用信息公示系统显示,河北大宗成立于2009年8月26日,法人为冯继伟。经营范围为,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务);为工艺品及收藏品(含邮票、小型张、邮折、首日封、纪念封、集邮册、其他集邮品、纪念币、古币、其他硬币及其他收藏品,不含文物)、石油化工产品(不含危险化学品)、有色金属、矿产品、农副产品、钢材、建材、电子产品、皮革制品、日用品、酒、茶的现货交易(含网上交易)活动提供场所及相关配套服务;投资咨询(不含证券、期货投资咨询);贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。而在变更前(2016年11月22日经营范围变更)的经营范围中并不含有酒和茶的交易。本报记者也从河北大宗官网注意到,主页面已经有茶的宣传提示。

除此之外,记者还注意到,河北大宗多次变更经营范围,邮币卡这一经营变更发生在2016年3月21日。

中国期货市场创始人之一、中国农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师常清此前在接受本报记者采访时称,全国至少有1000家非法交易平台。而且,交易品种也不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青等。“目前市场上有些颇为流行的文化交易所也属于此类。”

监管出击

本报记者在陪同投资者前往河北大宗所属区域派出所报案过程中发现,当地警方已经接待全国各地多位投资者。“最近特别多,都是邮币卡投资”,沧州市公安局运河分局刑侦大队情报中心一位民警透露。

据他讲述,此前河北大宗的相关立案受理均由经侦方面接待。2017年1月接到通知,要求由刑侦大队接手介入。目前刑侦大队的民警已经开始调查取证工作。“部分同事已经去浙江出差调查”。

另外,据当地水月寺派出所经侦中队方面透露,此次之所以由刑侦接手,可能是因为成立了专案组。

记者发现,2016年末至今,交易所清理整顿风头渐劲,投资者立案破冰迹象明显。

中国裁判文书网近日披露,2012年7月至2013年11月,南京亚太化工电子交易中心(下称“南京亚太”)总经理谢桥将南京亚太木糖醇、液碱等多个交易品种承包给做市商经营,并约定盈利分成,谢桥等四名平台管理人员共获取非法利益约7972万元。

浙江高院认定,谢桥等人背着平台董事会,实施了做市商制度,为指定的四家做市商提供被害投资者的持仓量、交易数据后台信息、指导做市商操纵价格、为做市商提供虚拟资金用于与投资者进行对赌。南京亚太原总经理谢桥被判无期徒刑,这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。而在此前,各地投资者立案难度颇大。

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