河北大宗暂停交易引人忧 警方或介入调查
2017-01-16 15:32:44作者:郑利鹏 来源:中国经营网 评论:

近期,河北省沧州市解放西路51号和颐大厦21层到访的外地人忽然增多。

他们均是来寻访一家名为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称“河北大宗”)的企业。

《中国经营报》记者在河北大宗采访期间获得前台工作人员的来访人员登记名单,并联系采访了名单上多名来访者。目前可以证实的是,大部分到访人员均曾参与河北大宗的邮币卡投资业务,而该项投资业务从2017年元旦前夕开始先后以“网络被黑客攻击”和“系统升级”为由暂停至今,何时恢复正常交易,尚无定期,持仓投资者无法出金,河北大宗也未给出具体方案,当地水月寺派出所经侦中队方面向投资者透露,当地警方或就上述事件成立了专案组。与之相应的是,2016年12月16日,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室在印发的《关于地方交易场所涉嫌非法证券期货活动风险提示函》也在网络传开。

河北大宗交易性质如何界定,资金何去何从,成为投资者最为忧心的事情。

200万就可以当庄家?

2016年12月26日,一名微信昵称“A钟怡”的女子申请加李庆云好友,在验证通过之后,她自我介绍称,自己真名叫“钟怡”,是河北大宗总裁刘云飞的助理。

据李庆云提供的微信聊天截图显示,通过验证之后,钟怡迅速与李庆云及其家人熟络。

李庆云告诉本报记者,钟怡称,可以为他办理VIP账户,VIP账户就是类似股市中的庄家,不会亏的。“她说,这个VIP账户,她一年手里只有10个,也不知道能不能为我办下来。”李庆云说。

记者发现,该邮币卡投资开户其实极为简单,只需要投资者提供银行卡和身份证的照片即可完成开户过程。而在整个过程中,钟怡似乎显得颇为急切,不断要求查看李庆云开户进展到哪一步,并要求远程协助帮助李庆云开户。

开户之后,钟怡开始通过各种方式要求李庆云加大投资额度。截图显示,钟怡向李庆云推荐邮币卡投资,并在李庆云声明不了解邮币卡投资之后,要求李庆云初次投资额度达到200万。理由是,李庆云是内部VIP账户,200万打新百分百中签,而且还有配售,而普通账户300万也不一定能中签。

记者在截图中看到,钟怡曾这样解释打新资金:200万的打新资金可以中200枚(邮币卡)的签,一枚原始价格仅十几元。所以,一旦中签,成本也就2000多元,其余资金会在次日晚上9点前返还到投资者账户中。

记者获得的一份“活动内容”显示,上述邮币卡新发行价格为16.8元/份,然而,在具体的交易K线图上,邮币卡每份的价格都在百元以上,甚至上千元的都有。例如,一只代码为602093的品种,每份价格在1400元以上。

“我一直保持警觉,怕被对方误导,就一再坚持只打新,不参与其他买卖。”李庆云说。不过,事情并没他想象得那么顺利。李庆云参与的资金一直无法中签,也不能获得配售的份额。“原因是,我账户活跃度不够。”

而增加账户活跃度的唯一途径就是:调动资金参与其他非新票的买卖。而这个买卖,李庆云发现几乎是每次必亏,购入后,往往出现连续跌停。

2017年1月11日,本报记者前往河北大宗总部采访,但是等候多时并未获得接待。“我们领导都没在,等回来再联系你”,前台工作人员称。在此期间,记者曾数次打听总裁刘云飞的助理是否是“钟怡”,均未获该工作人员答复。

“我觉得这就是一伙利用邮币卡投资为幌子的骗子。”在冷静思考之后,李庆云觉得越来越不对劲:“仔细分析,都是套路。”

此后,记者多次拨打河北大宗综合办公室电话,核实“总裁助理钟怡”其人,但是对方以“自己是新来的,其他同事都在忙”为由,拒绝帮助记者核实。

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