长江联合交易所“对赌”交易遭质疑 金融办提醒潜在风险
2016-09-05 14:28:56作者:陈齐乐 来源:中国经营报 评论:

  交易所乱象层出不穷。

  近期,《中国经营报》记者接到多位上海长江联合金属交易中心(以下简称“长江联合交易所”)客户的反映,称该交易平台及下属成员单位通过视频直播软件及QQ等在线通讯工具发展客户,并指导他们参与不公平的“对赌”交易,造成其巨大财产损失。而长江联合交易所上市品种“长江油”亦涉及未经商务部批准现货原油非法经营。

  实际上,自2011年11月以来,按照国务院的统一部署,在清理整顿各类交易场所部际联席会议的统筹协调下,各省、自治区、直辖市人民政府一直在积极推进各类交易场所的清理整顿工作。

  2014年6月,对各类交易所的集中现场检查再次进行,检查的重点对象是贵金属类、文化产权及艺术品类和股权类交易场所,以及投诉举报和媒体负面报道较多的其他交易场所,检查内容是交易场所的设立审批、业务运行、内部管理是否符合相关规定。

  成效虽然明显,但也存在死灰复燃的苗头。种种迹象表明,近期各地对涉嫌违规的交易所已开展新一轮的清理整顿行动。

  请君入瓮

  据记者了解,目前多位投资人的经历具有高度相似性。长江联合交易所下属多家会员单位在发展客户及交易操作上已呈现出标准化的流程。

  在导流方面,众多客户均从股票交流群中被吸引而来。

  冉宏明是一位河南投资者,常常在各种网站上查找股票信息,而部分内容需要输入手机号码才能查看。2016年5月,长江联合交易所下属163号会员单位上海汇竑金属有限公司的客服于恬给他打电话,以长江联合交易所的身份向他推销“长江油”,并把他拉进一个QQ直播群,晒各种盈利截图,同时吹嘘“指导老师”的业务技能。

  另一位山东青岛的投资者则已经是别家交易所的客户,因之前的投资亏损70万元,被长江联合交易所205号会员单位上海引汇金属有限公司获悉,并以“能在短时间内回本”利诱,在交易平台上开设账户进行了交易。一位湖北投资人告诉记者,之所以采取这样的导流路径,是因为会员单位可借此对潜在客户的资金实力进行筛选,并利用对方急于回本的心理更快地达成目标。

  据了解,在开户后,客服和业务员们还会进一步劝说投资者增大筹码。业务员通过和投资人家长里短式的密集交流,博取了后者的信任,同时不失时机地对比自身和其他交易平台的优劣,诱导投资者增加本金投入。

  一位山东临沂的投资者告诉记者,业务员向他表示,此类交易资金少不占优势,资金充裕才好操作。如果本金达到五六十万元人民币,就可以做“黄金对冲仓”;100万元以上则可以做“黄金螺旋仓”;200万元以上可以做“复合螺旋仓”。“总的说来,就是资金越大越稳赚”。

  冉宏明和上述青岛投资者亦表示,163与205号会员单位的业务员也曾指出,如果他们投入金数额较大,可以请“长江联合交易所的首席分析师”进行“一对一”指导,而本金不足则没有这样的待遇。

  接下来,通过快速反向操作建议,加上数十倍的杠杆,投资人往往在几天,至多一个月就亏完本金,甚至包括后续追加的资金。会员单位要求投资者严格遵照“老师”的指令操作,但这些“老师”的执业资质却甚是可疑。

  冉宏明表示,他投入本金6万元,第一天交易即损失4.2万元;上述青岛投资者投入本金120万元,一个月内亏损63万元,最多时损失超百万元;上述临沂投资者以“长江铜”为交易标的,陆续投入本金796900元,第一天交易损失即超40万元,最终损失51万余元;上述某湖北投资者则先后投入本金15万余元,亦全军覆没。

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