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揭秘500人诈骗集团:有人写剧本 有人卖教程

内幕调查 来源:现代快报 2015-12-24 14:46:11 阅读: 评论:0

  500人诈骗集团有“老总”,有技术部门,有创作部门,还有“知名律师”。他们首先假扮“老总”跟你煲电话粥,说烦心事;接着根据你的经济能力行骗;最后转移资金。

  今年6月份,(江苏)宿迁的王女士遭遇通讯网络诈骗后报警,警方在侦办时发现,该案涉及全国31个省份,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元,仅嫌疑人就超过了500人。

  经过半年的侦查,12月17日,在公安部的统一指挥下,宿迁抓捕分队兵分两路,按时到达江西南昌、上饶市,在当地警方的配合下,将多名犯罪嫌疑人成功抓获。昨日下午,警方向现代快报记者披露了案件细节。

  她是这样被骗的

  网聊认识的风趣老总,跟她煲起电话粥

  “你好,我叫王峰,不久前刚受香港公司委派到大陆来工作,能跟您认识一下吗?”今年5月初,宿迁市湖滨新区王女士在QQ聊天中,接触到一名自称王峰的中年男子。王女士在双方聊天和对方QQ空间照片中发现,对方不仅是一家大型公司的老板,还风趣有魅力,十足的一个成功人士。

  二人很快成了好朋友,还经常互通电话,一打就是一两个钟头。王峰在电话中不时流露出的关心和体贴,让王女士将他引为知己。

  老总的烦心事:善款无处捐,说要捐给她

  但是渐渐地,王女士发现王峰似乎有些烦恼。“我们是香港公司,在内地受到政府很多照顾,因此和政府有协议,每年要在大陆支出一笔慈善捐款。”认识两个多星期后,在王女士的一再追问下,王峰道出了自己的“烦心事”。

  “公司董事会有要求,这笔钱是不能给恐怖分子、熟人和有犯罪前科等不良记录的人,但我刚负责大陆工作,现在是有钱捐不出去。”说到这里,王峰似乎灵机一动,提议把这一大笔钱捐给王女士,并称会向上申请,如果可以就联系她,同时还劝她“别抱太大希望”。

  天上掉下来60万,他让她跟“律师”谈

  不久后,王女士又接到了王峰的电话,他告诉王女士董事会同意了,但原本准备捐给王女士的90万元,董事会只批了60万,过几天恰好要到宿迁办事,可以把钱交给她。

  两天后,王峰出发了。“他在车站、飞机场都会给我打电话,我还能听到机场登机的提示音。”王女士回忆,6月3日上午,王峰用座机给她打了个电话,来电显示为宿迁某星级酒店的客房电话。

  “这钱不能给熟人,所以咱俩不能见面,你跟我律师接洽吧,办一下手续。”随后,王峰给王女士提供了律师的名字和联系方式。

  她按“律师”要求汇款7000元,然后……

  在网上搜索了一下这名律师后,王女士发现对方还是个国内知名的大律师,经常作为法律顾问受邀于各大网站,因此更加放心,给对方打了电话。对方表示听“王总”说过这事,钱已经准备好了,但是根据相关法律条文,需要王女士缴纳税收、手续费、公证费等费用共计7000元。

  可是当王女士将钱汇到对方指定账户后,不仅说好的60万“捐款”没到账,就连王峰和那位知名大律师的电话也都打不通了,她才知道自己被骗了。随后她赶紧向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

  警方抓捕

  “老总”落网 竟然还有诈骗剧本

  接到报警后,警方立即对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查,发现这7000元已经分别转入5张银行卡,而且都被人取空。经逐级核查,5张银行卡的取款地,均在江西省上饶市余干县境内,该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。

  办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县,在当地警方的配合下,对银行卡进行信息核查,经过1个多月缜密侦查,锁定了两名取款嫌疑人。

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