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钜派投资被曝涉嫌欺诈 近亿私募资金去向成谜

内幕调查 来源:网易财经 作者:代路 2015-09-11 10:46:20 阅读: 评论:0

  国内第二家在美上市的第三方理财公司钜派投资集团,如今深陷"欺诈门"。今年8月底,因为向高净值客户销售的理财产品兑付失效,钜派投资被投资人诉至法院——客户通过律师调查发现,自己耗资2700万元购买的"天津联文股权投资基金合伙企业(有限合伙)"这支私募基金,竟然根本就没有存在过,是一款虚假的理财产品。而该基金总共募集到的9525万元资金,至今去向成谜。在律师看来,基金推介者钜派投资及管理方均涉嫌对客户欺诈。某种程度上,这也折射出当前第三方理财市场存在的巨大漏洞与隐患——理财公司在极力推销理财产品的同时,又极力规避责任,甚至不以自己的公司名义与客户直接签署文件,出事之后则以各种理由推脱。这足应引起投资者的警惕。

  今年7月16日,国内第三方理财公司钜派投资集团(下称"钜派投资")在纽交所挂牌上市(股票代码JP),该公司号称是继诺亚财富之后第二家赴美上市的第三方理财公司。

  而仅仅一个月后,8月26日,钜派投资因销售的理财产品兑付失效,遭到一位高净值客户追责,双方在上海浦东法院对簿公堂。一桩在今年1月份就已发生的巨额理财纠纷案,终于被公诸于众。

  钜派投资于2013年初开始向高净值客户兜售一款为期两年的理财产品——"天津联文股权投资基金合伙企业(有限合伙)",一支以有限合伙形式募集的私募基金(下称"联文基金")。今年年初,基金管理方联银恒通(天津)股权投资基金管理有限公司(下称"联银恒通")无法兑付本息,终被客户调查揭穿——联文基金根本没有存在过,自己耗资2700万元认购的原来是虚假理财产品。

  而据网易财经了解,包括曝料投资人的2700万元在内,联文基金总共募集到了9525万元,这笔资金至今去向不明。接下来,或将有更多的受害人出现。

  盈科律师事务所律师沈彦炜认为,从整个案件材料来看,钜派投资与联银恒通涉嫌合谋造假,对客户进行欺诈,二者应共同承担相关责任。

  某种程度上,此次钜派投资被曝涉嫌欺诈,亦折射出当前第三方理财市场存在的巨大漏洞与隐患——理财公司在极力推销理财产品的同时,又极力规避责任,甚至不以自己的公司名义与客户直接签署文件,出事之后就以各种理由推脱。这,足应引起投资者的警惕。

  巨额理财产品曝兑付危机

  进入2015年上半年,曝料投资人及其子女的2700万元投资份额陆续到期,却被钜派投资告知,不仅利息无法支付,连本金也兑付不出来。

  据钜派投资官网介绍,该公司成立于2010年3月,从事财富管理业务。主要针对中国的高净值人群(可投资资产超过300万元人民币者)提供财富管理咨询服务。

  另据钜派投资在美上市时的招股说明书介绍,这家理财公司自称一站式财富管理产品聚合商,除了自主开发和管理的产品外,截至2014年3月31日,共从105家产品提供商和6家海外产品提供商处引入第三方产品,并向客户推销。这些产品保括固定收益产品、私募股权和风险投资基金、公开市场产品以及保险、定制型另类投资等其他产品。

  钜派投资的高管团队有不少来自知名银行、房地产、信托公司。曾任职于某信托公司的曹某,进入钜派投资后担任高管。

  曝料投资人告诉网易财经,2012年底,曹某向他推介了联文基金。招募材料显示,联文基金拟募集金额为人民币1亿元,存续期2年,基金的管理方是联银恒通。

  联文基金主要用于投资"在天津地区设立和从事土地或房地产开发相关业务的公司",具体用于获取天津市南开国有资产经营有限公司(下称"南开国资")的80%股权,进行"南开光电子城"项目的一级土地整理,并以土地出让收入作为还款来源。

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