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美媒:美国“庞氏骗局”频发 主要针对在美华人

内幕调查 来源:参考消息网 2015-09-07 11:14:36 阅读: 评论:0

  美媒称,美国证券交易委员会起诉路凯国际集团涉嫌“庞氏”诈欺后,联邦大陪审团8月28日指控五名华裔涉嫌“金字塔骗局”,与此同时,十多名声称被骗的投资者近日在一家投资公司的会场外举牌抗议。

  据美国之音电台网站9月1日报道,洛杉矶联邦检察官办公室上周末发布消息说,联邦大陪审团对五名涉嫌参与传销骗局的被告,提出14项罪名的起诉,起诉书指出,被告表面上通过一家提供孩童教育课程的公司吸收3000万美元的资金,实际上却是一个“金字塔骗局”,利用吸收新投资者带来收入。

  起诉书还声称被告做出不实承诺,包括可通过贩卖课程来创造可观的收入、投资可迅速兑现为大量盈利,还声称公司将很快上市。事实上,投资者可以赚取相当回报的 途径只有一个,那就是积极吸收新的投资者。受害者之一的华人金融业者杰森接受采访,他回忆当时被朋友游说:“你们花一万多块钱买十份,还给我们看小孩的书,说他们在深圳有点,在大陆什么地方都开了点。”

  主攻华人市场

  起诉书称,被告通过Youtube的录像和因特网来为公司宣传,还为潜在的投资者开说明会,他们主要从洛杉矶、旧金山和纽约的华人社区吸收新的投资者,吸收资金3000万美元,他们为自己保留650万美元,其他则转移给涉及骗局的他人。检察官声称有1000多人投资给CKB公司。

  五名被告的姓氏分别是张、陈、李、郭、林。看来都是华人,有的是台湾居民。姓林的被告9月4日出庭,他被收押,不得保释。其他被告随后一周出庭,这四人在缴纳25万到50万美元不等的保释金之后,已经获释。

  根本无法上市

  报道称,根据调查,被告等人从2011年春天开始,跟香港的CKB公司(也称CKB168)做生意,一直营运到去年。他们吸收资金,以1380美元为一个单位,投资者可获得价值750美元的奖励点数,这个点数还会增值,相当于公司的股份。然而,起诉书指出这些关于投资的承诺是骗局。投资者无法从奖励点数获得利润,他们只能靠招收新投资者获利。CKB公司没有向美国证券交易委员会注册,该公司根本无法上市,因为他们没有足够的合法收入来支持上市。

  起诉书还指称,当美国证交会向被告提出民事诉讼后,他们试图防止证交会取得相关文件,以隐瞒诈欺证据。其中姓林的被告还涉嫌威胁她过去吸收的投资者,继续向他们收钱,并要求他们不得报案。

  如果他们被定罪,串谋罪的刑期为五年,十三项诈欺罪每项最高为20年。本案由联邦调查局负责调查。

  富豪集团大会场外示威

  在CKB案公开起诉的同时,总部设在洛杉矶的美国富豪集团(USFIA)正在洛杉矶县的安大略会议中心举行世界代表大会,根据官方网站的介绍,这个集团是由中美政治协商促进会和美国联盟投资集团联合发起,经营宝石开采和加工,通过电子商务和加盟提供琥珀产品。

  据称有上千人出席大会,然而在会场外面却出现了十多个声称遭到“庞氏骗局”诈欺的被害者,他们拉开横幅,指控富豪集团及其总裁陈立诈骗,要求退还他们投下的资金。大会可能因此转移阵地。抗议者在三天会期不断跟踪,但示威地点往往离会场很远。

  抗议代表刘因全表示,2013年,他通过朋友认识了美洲矿业的老板陈立,他和家人购买了35万美元的unit(股份)。刘因全说:“他当时承诺我们买35万美元unit,每年每个月都要涨,在它上市前后,会涨到64倍。”

  刘因全说,陈立说公司半年上市,“它现在已经两年了,也没有上市,第二个问题,即使不上市,这个unit,后来的珍宝币,也可以买卖,但到现在我们一分钱也不能买卖。”

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