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刘汉与五矿的暗黑交易:虚开发票近50亿

内幕调查 来源:财新网 2014-02-26 10:22:59 阅读: 评论:0


  五矿有色与汉龙集团、宏达集团六年合作虚开增值税发票税额近50亿元,价税合计332亿。这是湖北警方向检察院移送起诉材料里披露的内容。业内人士指出,此案揭开了中国特定社会环境下,民企与国企之间“往来”的冰山一角:即在构建虚假贸易背景下,民企替国企做大销售量,而国企帮民企低成本融资。这中间还有多少寻租成本,在此案被彻底调查之前,就只有当事双方和天知地知了。

  四川富豪、汉龙集团董事局主席刘汉2月20日由湖北省咸宁市人民检察院向咸宁市中级人民法院提起公诉,他2013年3月被警方控制至今。据新华社报道,刘汉、刘维涉及15个罪名,包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等。他亦与目前被查的某前领导人之子周滨有生意往来。

  根据公安向检方移交的起诉意见书内容披露,公安机关在调查过程中发现,五矿有色金属股份有限公司(下称五矿有色)为刘汉等人控制的汉龙集团、宏达集团等公司做托盘,给“汉龙系”提供融资,通过虚假增值税发票虚增业绩、滚大规模。

  宏达集团董事局主席刘苍龙是刘汉的堂兄。他是宏达股份的实际控制人。国内资本市场上将刘汉和刘沧龙所控资产合称“汉龙系”。

  民企与国企勾结,用虚假贸易帮助国企做大销售业绩,而国企为民企提供托盘等融资帮助,表现最为突出的,目前看是钢贸领域。据财新记者调查发现, 自2008年起,大量的钢贸信贷实际上是大型国企给民营钢贸商做的托盘融资。

  根据监管机构内部的统计口径,2013年底,全国钢贸敞口约1.5万亿,此类风险并未完全暴露,全靠已巨亏的国企掩盖。(见《新世纪》周刊2014年第6期“钢贸黑洞塌陷”)而业内人士估计,实际的钢贸贷款还不止这些。到2013年中,63家最大钢铁企业约3万亿元的银行债务中,有多少涉及钢贸黑洞难以自拔?

  所谓托盘业务,是指国企先帮贸易商支付货款,货材放在第三方仓库;一段时间后,贸易商通过加付一定的佣金费用或者利息费用偿还资金后,拿回货权。但后来演变为“一货多嫁”甚至“空仓计”,国企货财两失,资不抵债。业内人士指出,包括中钢集团、中建材集团、五矿集团等多家央企,及多家省级物资公司均卷入托盘融资黑洞。

  托盘的国企一般规模较大,央企身份较容易获得银行授信,在这种交易里相当于充当民企的“二银行”,民企借此获得融资;国企则可以扩大业绩规模,并坐收近10%的利息差。五矿有色、汉龙集团、宏达集团三家公司形成虚假锌锭贸易融资闭环,也正是采用这一形式。

  据公安机关调查,自2006年底始,汉龙集团便寻求与五矿有色合作,向其融资。2007年4月,五矿有色与汉龙集团、宏达集团签订协议,汉龙集团以宏达集团股票做质押,向五矿有色融资6亿元;同时为了增加五矿有色的业绩,由宏达集团与五矿有色完成每月5000吨锌锭贸易。

  2008年,这一合作变得更为激进,推升资金空转。汉龙集团以购买“锌锭”为由,分多次将资金转往宏达集团,双方签订虚假贸易合同。宏达集团给汉龙集团虚开增值税专用发票,在扣除费用后将资金转往五矿有色;五矿有色给宏达集团虚开发票,将资金扣除“利润”后转回到汉龙集团;汉龙集团再给五矿有色虚开发票。三方成环状虚开增值税专用发票,形成封闭循环体系。

  刘汉在控制了四川汉龙高新技术开发有限责任公司(下称汉龙高新)、广汉佳德、平原实业、凯达实业等70家公司后,资金量需求庞大。在矿产等大宗商品价格巨跌后,刘汉又扩张海外投资,更加剧了 “汉龙系”资金压力。但若不是因涉案被查,刘汉们与央企之间的这种游戏还将继续。

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