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揭秘网络赌博利益链:票务公司成赌资中转站

内幕调查 来源:检察日报 2013-10-09 10:09:41 阅读: 评论:0


  在不到4个月的时间里,境外一家博彩网站,就接受来自江苏南通的投注高达12亿元人民币。南通市公安机关闻讯迅速展开统一抓捕行动,先后在浙江杭州和云南昆明将犯罪嫌疑人李庆斌、李曦等人抓获归案。9月下旬,南通市检察机关以涉嫌开设赌场罪对李庆斌、李曦等9人批准逮捕。

  神秘的金木棉公司

  这起案件源头和一家叫金木棉的赌博公司紧密相关。金木棉娱乐有限公司(下称金木棉公司)位于老挝境内金木棉地区。该公司的赌博业务分为两块:网络赌博和现场赌博。网络赌博网站名称原为蓝盾在线,后改为诚信在线,网站服务器设在美国,采取实时视频在线电话投注和网站电子投注的方式在中国境内发展各层级赌博代理和会员。

  为拓展业务,方便境内外赌徒出境赌博,2011年年底,李庆斌按金木棉公司负责人的授意,在昆明成立金木棉公司驻昆明办事处。

  李庆斌2010年在昆明开了一家票务公司,与金木棉公司有不少业务往来,后来就变成了金木棉公司驻昆明办事处。这个办事处名为对外提供出境旅游包机、签证等服务,实际上是帮助金木棉公司进行网络赌博和出境现场赌博的资金结算、流转,以及为国内赌徒出境赌博提供服务。

  到案后李庆斌向检察机关交代:“我在昆明主要有两方面的事务:第一块是境内的赌客到昆明后,我负责接送、安排酒店,包机、签证,将这些赌客送到境外赌博;还有一块是资金流转,赌场码房先与我联系,将境内赌客的赌资转到我提供的银行账号上,我进行套现,然后按码房的指示将钱汇到境内指定的账户上。”

  票务公司:赌资中转站

  2012年2月起,李庆斌开始负责金木棉公司在中国境内赌资的结算流转。今年6月底开始,李庆斌安排本公司员工李曦负责此项事宜。

  李庆斌或李曦为金木棉公司提供事先开通的银行卡账号,金木棉公司将从全国各地结算的网络赌博和现场赌博中获取的赌资,通过网上转账的方式转账至李庆斌或李曦提供的银行账号内。资金到账后,由李庆斌或李曦直接取现。

  为方便取现,李庆斌找到开装修材料经营部的朋友张某,先从张某经营部的POS机上刷卡,而后张某再将资金转至李庆斌或李曦指定的银行卡中,李庆斌或李曦再到银行提现。在这个过程中,张某从中得到不少好处。

  2012年2月以来,李庆斌为金木棉公司累计结算流转赌资人民币近3亿元,其中一部分赌资通过汇款的方式汇至金木棉公司指定的境内账户,一部分赌资被李庆斌等人直接以现金形式运送出境。

  网站代理:靠“洗码”赚钱

  金木棉公司在中国境内靠网络赌博营利,依靠的是一级级的网站代理。

  今年3月,家住启东市的朱某偶然发现“诚信在线”的广告,点击这个网站发现有“开户分红”之类的宣传语。出于好奇,朱某就试着和网站客服进行交流,要了对方的银行账号,并充值几百元钱申请了一个游戏账号,下载了游戏客户端,然后在上面赌了几次。

  后来,朱某的朋友得知她在玩网络赌博,也把钱交给她,让她帮助充值申请账号。渐渐地,朱某觉得里面有利可图,于是向网站申请了代理资格。有了代理资格,朱某便可以通过代理号发展会员,统计总押码量、洗码量、洗码费等,并拿到会员每局所输钱的千分之八作为“洗码钱”。

  无论网络赌家是输是赢,朱某等网络代理都能旱涝保收。仅三四个月时间,朱某便通过“洗码”赚了40多万元。

  警方查明,金木棉公司仅在南通市下辖的启东、海安两县(市)就有一级代理11人,一级代理账号24个,会员达700余人。

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