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揭网络赌博幕后推手 多家支付公司均有染指

内幕调查 来源:央视网 2010-07-13 17:01:37 阅读: 评论:0

  当前境外赌博集团向我境内渗透,网络赌博活动渗透到全国各地,特别是我国境内部分地区网络赌博活动呈现快速蔓延的态势,加上南非世界杯足球赛期间,网络赌博这一新兴犯罪活动再次成为各界关注的焦点。今年初公安部等八部委决定组织开展集中整治网络赌博专项行动,以严厉打击网络赌博犯罪活动,遏制网络赌博在我国境内蔓延的态势。江苏省苏州市公安局在广东珠海、深圳公安机关的配合下,破获了一起特大网络赌博案件。

  2010年2月初,江苏省苏州市公安局网警支队在打击网络赌博专项行动中,抓获了一名为境外赌博网站做代理的犯罪嫌疑人汪天宝。警方发现,在汪天宝代理的多家境外赌博网站中,有一家名叫“乐天堂”的赌博网站异常火爆。

  王晋(苏州市公安局网监支队侦查员):它建立的赛事体系非常全,有足球、赛马、篮球包括曲棍球还有网球都可以进行下注赌博。这个网站的话两块最大的项目体育博彩和娱乐场,相对来说娱乐场它的那个赌民包括它这些赌资金额相对是最大的。

  “乐天堂”是境外一家赌博集团开设的一个专门针对我国境内网民的赌博网站,为了吸引参赌的会员,乐天堂在中国境内广泛招募代理,汪天宝就是其中的一个。他的主要任务就是每天通过在网上群发“乐天堂”网站链接的方式为其发展参赌会员。

  汪天宝 (犯罪嫌疑人):客户输的钱当中他可以分提成,就是分佣金。像我们做代理最主要帮他拉客户,他按照比例,输的钱越多,你就是代理得到的比例就越多一点,差不多能拿到30%就是所谓的钱(佣金)。

  据王天宝交代,赌博公司给他的佣金每月会定时打到他的银行卡上。而自2009年10月起到被抓获,他替赌博公司发展了400多名会员,累计赌资达1000多万元,非法获利90多万元。案件侦办至此,似乎就是一个普通的网络赌博案件,然而苏州警方在侦查中发现一个了奇怪的现象:汪天宝本人虽然被抓了,但赌博公司还在不停地给他汇代理费用,其中一个月的总金额达到了8万余元。

  李晶 (苏州市公安局网监处副处长):按照以往的打击网络赌博,最起码把代理抓了以后,会员就很清楚,相对的发展他作为代理总代理或者股东这种范围也会受到遏制,不过从这个犯罪体系来看,虽然抓了一个代理,整个会员赌博包括这个赌博公司整个运行没有受到任何影响。

  对于银行卡里汇入的赌资回扣,汪天宝自己也说不清楚确切的来源。但警方通过侦查,终于找到了问题所在。

  李晶:我们一查询汪天宝的银行卡就发现了问题,这笔钱来自于第三方支付平台,是第三方支付公司给他的,我们就把我们下一步工作重点转移到了第三方支付公司。

  警方很快查明,汪天宝银行卡里的资金全都来自于上海的一家第三方支付平台----快钱公司。警方在调查后发现,与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户,这五个虚拟帐户支出的银行账号达8万多个,收付总金额竟然高达36亿元人民币!

  李晶:我们当时在办理这个案件时候也觉得很惊奇,我们侦察员当时也觉得是不是看花眼了,是不是真的有这些数量,在我们后边整个办案过程中证明了这个数字是真实存在的。

  警方认定,快钱账户中的这些巨额资金都是境外赌博公司收付的赌资,而操控这笔巨额赌资的,是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨询有限公司。随着调查的不断深入,与“谷中城”公司往来甚密的深圳“星宇讯”科技有限公司和“星乐源”广告传媒公司也进入了侦查员的视线。原来,这三家公司正是境外赌博集团“乐天堂”在中国境内设立的分支机构。

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