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独家丨徽商银行股权转让终止谜团:隐秘的10亿元交易款
2020-07-13 20:26 作者:张晓迪 来源:中国经营网

本报记者 张晓迪 北京报道

杉杉控股有限公司(以下简称“杉杉控股”)与“中静系”就徽商银行(03698.HK)股权转让交易从多年合作的盟友走向互讼,目前双方各执一词,究竟谁在违约?

此前,代表卖方的中静新华资产管理有限公司(以下简称“中静新华”)方面称,杉杉控股未能在合同指定截止日前付清转让款项。

而代表买方的杉杉控股方面则表示,其已支付协议中的两项股权的转让价款,而中静新华尚未将其中一项股权转让给杉杉控股,因而中静新华系“违约在前”,且“恶意诉讼”。同时,在中静新华起诉之前,杉杉控股已经“起诉在先”。

不过,中静新华方面在接受《中国经营报》记者采访时进一步透露,双方签订的股权转让协议,是一揽子协议,中静新华代表整个卖方对所持徽商银行股权进行整体出售,而杉杉控股代表整个买方,进行整体认购,不存在支付某一部分款项对应转让部分股权的规定,杉杉控股须完成整体转让款的支付,中静新华方才能进行所有股权过户。

对此,杉杉控股方面再次向记者确认,整个交易资产总共分三部分:其中一项为中静新华所持徽商银行2.25亿股内资股;一项为中静新华所持中静四海实业有限公司(以下简称“中静四海”)51.65%股权,对应中静四海所持徽商银行5.06亿股内资股;另外一项为中静新华旗下中静新华(香港)(以下简称“中静香港”)等三家公司所持徽商银行12.46亿股H股。双方协议约定并非为付清全部转让价款后,再一次性划转股权,而是按顺序分次付款、分次转股的方式进行。

目前,上述两方已经将对方起诉至各自所在地法院,且双方各执一词。记者注意到,上述两方在已经完成的交易价款确认上存在约10亿元的差别,而这10亿元差别则极为关键。

究竟谁在违约,只能静待法院裁定。

整体交易还是分批交易

据徽商银行2019年年报,截至2019年末,“中静系”持徽商银行内资股2.25亿股,其旗下子公司中静香港及其孙公司Wealth Honest Limited、Golden Harbour Investments Management Limited合计持徽商银行H股12.46亿股。

除此外,中静新华与杉杉集团有限公司(以下简称“杉杉集团”)合营的中静四海共持有徽商银行5.06亿股内资股。

而中静新华持有中静四海51.65%股份,杉杉集团持有中静四海48.35%股份。

2019年8月20日,中静新华与杉杉控股签订了《转让徽商银行股份有限公司股份及中静四海实业有限公司股权之框架协议》(以下简称“《协议》”)。

2019年8月23日,中静新华公告称,以6.98元/股的价格,转让其直接和间接所持的全部徽商银行股份。

中静新华方面告诉记者,《协议》约定,中静新华代表整个卖方对所持徽商银行股权进行整体出售,而杉杉控股代表整个买方进行整体认购,杉杉控股应于2019年11月15日前付清全部转让款项。

随后的8月26日,中静新华再次发布公告,将其所持中静四海的51.6524%股权转让给杉杉集团,交易对价为18.82亿元。

天眼查显示,同年8月29日,中静四海工商注册信息发生变更,中静新华所持中静四海的股份过户至杉杉集团,杉杉集团成为中静四海唯一股东,同时,中静四海法定代表人变更为郑驹,郑驹也是杉杉控股的法定代表人。

对此,杉杉控股方面向记者确认,整个交易总共分三项资产,其中:

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