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草根投资案发酵 “汇垠系”陷投资僵局
2018-12-08 08:49 作者:郝嘉奇 何莎莎 来源:中国经营网

12月4日,《中国经营报》记者获悉,曾出任浙江草根网络科技有限公司(以下简称“草根投资”)首席律师的陈环,已被公安机关采取强制措施。他的另一身份是上市公司万家乐(000533.SZ)的董事长。陈环近期缺席了万家乐多场董事会会议。万家乐方面公告称,陈环“失联”了。

此前,浙江余杭检察院批捕草根投资董事长金忠栲等22名涉案嫌疑人。这家简称为“草根投资”的网贷平台,5年内注册用户近千万人,累计投资额近千亿元,因涉嫌非法吸收公共存款被查封。

记者另独家了解到,曾认缴出资6亿元参与收购万家乐实控权的孙剑铖,也被公安机关调查。金忠栲、陈环和孙剑铖,都曾是浙江拓远律师事务所律师。

“草根投资”曾接受“汇垠系”出资。“汇垠系”曾架设有限合伙企业、资管计划等多重通道,吸引巨资收购了汇源通信(000586.SZ)、融钰集团(002622.SZ)、万家乐等3家上市公司。

后续的金融去杠杆、重组监管升级和股价震荡,令风险快速暴露。当下,“汇垠系”可能从上市公司中退出。

广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠澳丰”)是3家上市公司共同的操盘人。汇垠澳丰的实控人是广州市财政局及广州产业投资基金管理有限公司(以下简称“广州基金”)。

广州基金一名管理层人士透露,广州市政府一年前要求广州基金回归广州的基建投资和产业升级,公司就对非广州范围的投资做了调整,要求汇垠澳丰转让上市公司股权。

起诉董事长

万家乐因被卷入“草根投资案”,控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)被杭州余杭公安分局查封。

万家乐证券部人士对记者说,公司已成立现场处置小组,赴杭州和公安机关沟通。据悉,浙江翰晟的经营范围并不包括P2P业务,不排除个别人员以企业名义超出经营范围违法违规参与其中,使企业受到牵连,进而对上市公司产生负面影响。

浙江翰晟的法人正是陈环。万家乐方面已起诉陈环及浙江翰晟,称去年向浙江翰晟借款1亿元,今年8月到期后,被告仅归还了5000万元,陈环承担连带担保责任。佛山市中院已受理此案。

浙江拓远律师事务所一名已离职律师说,因涉嫌参与“草根投资案”,金忠栲、陈环和孙剑铖等5名律所(前)律师都“进去了”,其中有些人一直在做律师,有些人的律师资质已被注销。

万家乐2017年年报显示,陈环年仅31岁,于2017年12月29日起担任董事长。记者在梳理其经历时发现,草根投资与万家乐、浙江翰晟及陈环关联紧密。

国家企业信用信息公示系统显示,2015年2月,草根投资注资5000万元成立浙江翰晟。当年5月,陈环及林国平分别出资4500万元、500万元接手浙江翰晟。

2016年3月,广州蕙富博衍投资合伙企业(以下简称“广州博衍”)出资15.5亿元收购万家乐股权,成为其新的控股股东。

2017年1月,万家乐出资3750万元,以股权收购、增资方式取得浙江翰晟60%的股权,陈环持有40%股权。

2017年12月12日,蕙富博衍提名陈环为万家乐非独立董事,当月29日下午得到万家乐股东大会通过。同样是在29日下午,万家乐原董事长陈伟请辞,陈环被推选为董事长,后得到股东大会通过。

也就是说,陈环此前从未在万家乐任职,“空降”为(拟任)董事长。他的幕后金主会是谁呢?

“汇垠系”朋友圈

蕙富博衍的执行事务合伙人为汇垠澳丰。但从万家乐披露的信息看,汇垠澳丰在蕙富博衍出资15.5亿元入主万家乐时,实际上只出资了100万元(占0.0625%),这类似于1550倍杠杆。

汇垠澳丰的合伙人是浦发银行广州分行及自然人孙剑铖。浦发银行与孙剑铖分别认缴出资10亿元和6亿元(实缴5.5亿元),成立资管计划与广州汇垠合伙。

作为老同事,孙剑铖和陈环二人设立了浙江拓佳控股有限公司,国家企业信用信息公示系统显示,孙剑铖是法人,陈环是执行董事兼总经理。系统上留有二人股权被冻结的记录。

启信宝显示,孙剑铖曾任草根(深圳)融资租赁有限公司董事长、总经理,2016年11月变更为金忠栲。

汇垠澳丰属于“汇垠系”。记者发现,“汇垠系”与“阜兴系”也有较多关联。

草根投资出借人称,融资方包括杭州钡耐贸易有限公司,草根投资曾向该公司授信过亿元,并为其撮合借款超过千万元。

记者发现,杭州钡耐贸易有限公司属“阜兴系”。公司两大股东阜宁稀土意隆磁材有限公司与上海阜锌投资管理有限公司的实控人分别为朱冠成与朱一栋,两人为父子关系。本报曾报道,阜兴集团相关资管计划违约,总金额超过百亿元,董事长朱一栋已被批捕。

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