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姜喜运恒丰银行沉浮录
2020-10-31 19:02 来源:中国经营网

中国经营报《等深线》记者 封莉 北京报道

恒丰银行前董事长姜喜运的命运,在2013年的冬天就初见端倪。

他的免职突然而急迫。2013年初冬的一个周五,姜喜运在河南出差,与当地领导洽谈设立分行事宜,被市委组织部连夜叫回。第二天,11月23日,周六,烟台市委召开常委会,宣布免去其恒丰银行党委书记职务,由继任者接任。之后几人到恒丰银行领导班子会宣布,让姜喜运会后立即交接党委工作,董事会工作按照程序交接。

24日傍晚,市委组织部通知恒丰银行人力部,给姜喜运办理退休手续,退休呈批表被姜喜运半路“劫”走,恒丰银行人力部重新办了一份退休呈批表,到市委组织部盖章。

2014年1月9日,恒丰银行股东大会免去姜喜运董事长职务,继任者选为董事长。

2014年八九月份,恒丰银行“40亿刚兑”事件爆发,9月19日恒丰银行报案,姜喜运随即被调查。

2015年1月,姜喜运因涉嫌违规出具金融票证罪、受贿罪被刑拘,同年2月被逮捕。2019年末,烟台市中院一审判决姜喜运犯贪污罪,受贿罪,违规出具金融票证罪,故意销毁会计凭证、会计账簿罪,判处死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,终身监禁,不得减刑、假释。同案犯原行长助理赵春英、张文凯及姜喜运的外甥孙金光亦分别获刑。一审法庭认定姜喜运贪污金额高达7.54亿余元。

姜喜运掌握的数亿体外股权,因转移至亲友公司名下且离任未交接而被认定为巨额贪污判处死缓。姜喜运认为,他让人设计了,“我亲口告诉继任者我手里有股票和钱”。但继任者否认;姜喜运关于交接和审计的说法,相关人证也否认了。

《等深线》(ID:depthpaper)记者了解到,这些涉案体外股权大致分为三部分,银监会要求清退的早年职工入股和贷款企业持股,破产清算企业持股。这些股权曾数次腾挪,先由山东省内公司代持,后又被移至山东省外公司代持,最终移至姜喜运的亲友名下企业。

而继任者也因运作体外公司被指控挪用等多项罪名,于2020年6月在山东东营受审。2017年上半年,其在上海办理出境手续时,就已被边控。同年11月26日23时许,在上海虹桥机场被办案民警抓获。

《等深线》记者了解到,前行长栾永泰离任也没交接。“没人通知交接,和新行长连见面都没机会。”

记者获悉,姜喜运的二审律师已提交辩护词,山东省高院近期或将宣判。而其继任者一审或将再次开庭审理。“可能检方会有些新证据,我方也申请法院调取一些新证据。但是否再次开庭和开庭时间尚不确定。”辩护人将作部分无罪辩护。


代持伊始


一审判决认定,2008年1月至2013年1月,姜喜运利用职务上的便利,先后将本单位的2.8365944亿股恒丰银行股份,陆续转至其个人或亲友控制的公司名下,予以隐匿、占有。按历年恒丰银行年度报告中的每股净资产计算,共计价值人民币7.54亿余元。

姜喜运一方认为,这些股份始终系为恒丰银行代持,只是姜喜运离任后未能及时实现交接。而法院则认定,姜喜运通过实际转让部分股份,使用所获取的资金归还垫付资金(贷款)及占用费(利息),使剩余股份成为净资产,然后隐匿。

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