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代持“索命”:恒丰银行“7亿巨贪”姜喜运迎二审
2020-09-08 22:28 作者:封莉 来源:中国经营网

中国经营报《等深线》记者 封莉 北京报道


一家银行的两任董事长皆落马,并都被指控巨额贪污。总部原址位于山东烟台的恒丰银行,以这样一种不适当的方式,将自己写入了中国金融反腐的历史。


《等深线》(ID:depthpaper)记者多方获悉,恒丰银行前董事长、党委书记姜喜运案近日将迎来二审。一审判决中,姜喜运被认定贪污、受贿、违规出具金融票证及故意销毁会计凭证、会计账簿四项罪名,最终被判处死刑缓期两年执行,并终身监禁,不得减刑、假释。其中,法庭认定姜喜运的贪污金额高达7.54亿余元人民币。


这源于对恒丰银行2.83亿余股的折算。这些在恒丰银行以外的体外股权,曾三次腾挪:因银监会要求不得自持,先由山东省内公司代持,后又被移至山东省外公司代持,最终移至姜喜运的亲友名下企业。


一审时,姜喜运一方辩护认为,虽多次转移,但这些股份始终系为恒丰银行代持,且其离任时,还曾3次向继任者交接。而继任者的证言则称,并无交接。一审宣判后,姜喜运随即不服判决提起上诉。


此时此刻,时年已经71岁的姜喜运,或许才清楚,这是一次足以夺命的“代持”和体外循环。尽管这样的操作,在中国的金融、资本、商业领域并不鲜见。由此,姜喜运的辩护律师曾提交新证据,希望二审的山东高院公开开庭审理此案。其代理律师称,在二审中,将对姜喜运做无罪辩护,其已向法庭提交了辩护词。


71岁的姜喜运,命运终将如何?


体外股份何来?


在一审中,被认定为“贪污”的,姜喜运关联人所持有,也就是姜喜运称“一直系为恒丰银行代持”的2.83余亿恒丰银行股权,其来源,要追溯到18年前。


《等深线》记者掌握的法定信息显示,2002年时,原烟台住房储蓄银行改制成为国有参股的股份制商业银行。改制过程中,引进股东多为当地企业,由于入股企业缺乏资金,为按期完成改制,该行给部分企业提供贷款,作为入股资金。


因入股股东不足,全体职工集资1.586亿余元,以部分职工名义,在本地设立3家公司。再由这3家公司各自出资5000万元,认购5000万股恒丰银行股份,共计1.5亿股。


另外,该行还利用承兑汇票贴现,以济宁世通化纤纺织有限公司、济宁中油石化有限公司的名义认购,代持3000万股股份。2003年,改制完成,并正式更名为恒丰银行。


银行业业内人士告诉记者,在上一轮地方所属银行改革期间,这种做法并不鲜见。辽宁一家农商行在改制的过程中,也曾有类似的操作,其后,也引发相应的纠纷。

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