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比特币交易所关停背后,有一个秘密
2017-09-18作者:肖磊 来源:中国经营网

关于监管层关停国内所有比特币交易所的事情,我这里不再吹牛我预测有多准,我更希望自己预测错了,被打脸。

今天要讲的事情,是尘埃落定之后,中国数字货币市场即将发生的巨变,供投资者思考。

这次关停比特币交易所,看似一刀切,但其中分成了三种不同的做法,如果不注意细节,投资者是绝对看不出来的。

从9月4日发布禁止代币融资的监管文件,到目前实施的关闭交易所的行为,从舆论层面讲,做得非常完美。此前ICO已在社会上引起很多议论,就连行业内也希望监管,正好经过讨论发现,ICO的火爆,其中一个原因就是因为比特币、以太币等交易的火热,要想治本,就得禁止比特币等交易。但这一理由还不足以关停比特币交易所,因此才有了后来的一系列理由,包括对比特币交易的定性(涉嫌非法证券活动),比特币给反洗钱、反恐怖融资、反逃税等造成了很大压力,比特币交易面临的各类金融社会风险日益倍增等等,有理有据,关停顺理成章。

但请注意,这次关停绝对是有区别的,只是这个区别一般人看不出来。当然,监管层也不可能让你看出来。我的揣测是,这次关停,分为直接取缔型(这一类涉及ICO太多,再开的可能性不大)、重点关停型(这一类有一定的ICO项目,但自律性较高,问题不大)、留有后路型(这一类未来可能还有其他一些机会)。

对于直接取缔型的,可能都不会约谈,直接通知一下,限期关闭,禁止所有业务。目前没有被约谈的平台,大体上都是会被直接取缔型的,投资者千万不要认为这类平台还没接到通知,就使劲往里充钱。

对于重点关停型的,目前看主要的要求是顺利清退,不要出现太多客户问题,投资者利益基本都会得到有效保障。比如云币和比特币中国,其公告非常明确:

云币其中的一条公告是:云币网会保证用户在平台的资金和各类区块链资产安全,请用户尽快将所有资产提出云币网。

比特币中国:比特币中国将于9月30日关停一切交易,包括比特币中国交易平台上的比特币/人民币、莱特币/人民币、比特币/莱特币交易,以及区块链+交易平台上的比特币现金/人民币、以太坊/人民币交易。并建议投资者,将数字资产提现到其它平台或钱包。

对于留有后路型,我们来好好研究一下。

在火币和OKcoin的公告中,有一条非常值得重视。

公告里关于业务安排:充币、提币不受影响。

这一条非常关键,实际上这说明交易所形态还是被保留了下来,但主要业务变成了币币业务,这难道就是传说中的,以后中国交易所的业务形态吗?

非也,再看下面一条。

非常明确,虽然充币业务不受影响,但提币的时候,必须要完成视频认证。

好了,讲到这里,我告诉你真相。

这次在很短的时间内关停所有交易所的人民币业务,以及新增注册用户的业务,如果不做一些非常巧妙的安排,可能会造成所有的币全部转入地下或直接转移到国外,形成巨大的资金异动,可能数千亿计。如果暂时允许火币和OKcoin保留充币业务,就会把市场大部分币逼到这两个平台,如果我没猜错,未来一段时间,这两个平台的充币业务会暴增。

可能你要问,不是不让注册新用户了吗?其实市场是一个无形的手,已经注册了的用户,会想尽办法,从场外把正处于“恐慌”当中的币,以及从其他地方提出来的币收上来,再充值到火币和OKcion的账户。这也就是为什么火币和OKcion公告发布之后,比特币等价格全线反弹的原因。

如果不这么做,监管层很难摸清国内到底有多少存量(这两个平台的数据时时要上报的),相当于是一个一石二鸟的政策。持续一段时间后,基本上可以把国内大部分“持币人”和大体上的“持币量”摸清楚了。未来就非常好“监管”了,只要你提币,就要视频认证,相当于把每一个币都实名制了,完成了实名认证,一旦有违法等,开始调查,非常容易追朔。

最后分析一下未来可能的状况。

暂时看价格要反弹一下,但由于此次反弹并非利好性反弹,而是恐慌性反弹,持续性存疑。更重要的是,监管层意志要给市场降温,甚至在关掉一些有影响力的论坛、社群等服务平台,很多资金不会顶风而上,中期压力还是比较大的。

至于矿厂和矿池业务,应该还是保留的,在这方面有投入的,不用过于恐慌,因为政府依然认为虚拟货币是大家的资产,并没有宣布持有和获取这类资产违法。

如果发展得顺利一些,火币和OKcion可能会成为国内虚拟货币领域的一个大的资产数据托管、纪录、转让、结算平台,帮助政府监测和提供服务。这些平台毕竟赚了不少钱,也该做一些服务了(监管层的理解),当然未来如果实行牌照制,也会优先获得。至于其他平台,我估计还得持续观察。

最后说一下,大家讨论得非常火热的平台出海问题,我认为压力是比较大的,而且一旦出现集中的规模效应,监管肯定会盯上,按照中国目前的外交和海外影响力,跨境惩罚并不是太难的事情(看看对海外刷卡等的管制就知道了),这一点不要以身犯险,如果再出现资金安全问题,损失会比较大。当然,如果有非常便利合法海外身份,海外交易也无可厚非。

文章来自肖磊看市(ID:kanshi1314)

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