消息称外汇局要求银行自查1万美元以上现钞存取数据
来源:中国经营网  |  2015-03-20  

  【中国经营网综合报道】据FX168,两位消息人士周四透露,针对部分银行外币现钞存取数据质量存在严重问题,中国外汇管理局日前已下发通知,要求各银行自查并上报1万美元以上个人外币现钞存取数据情况。

  消息人士援引外管局最新下发的一份文件称,近期,外管局发现,“部分银行个人外币单笔提钞1万美元以上笔数和金额占比较高,与外管部门备案情况不一致”,要求各中资外汇指定银行开展此数据的全面自查工作。

  “外管局从去年11月开始陆续发现,有些商业银行上报的个人外币现钞存取数据有些问题,不排除一些违规现象,故发文让银行自查,外管还要抽查。”一位金融市场人士对路透表示。

  一位中资券商分析师认为,提现特别是大额外币现钞的提现若频繁、数量较多,很可能是洗钱或者跟地下经济有关,亦不排除去年四季度人民币贬值,个人增持外汇资产、资本外逃有关。

  外管局数据显示,2014年四季度资本和金融项目录得逆差912亿美元。人民币贬值预期加大,随着人民币资产吸引力下降和美元强势,中国资本外流压力加大。(编辑:禾田)

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