地方网监严密监控虚拟货币迂回交易,下步措施等上级通知
2018-03-01 15:31:44作者:殷怡 来源:第一财经日报 评论:

中国对于虚拟货币交易的监管仍在收紧。

第一财经记者2月28日从某地网监大队相关负责人处独家获悉,公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站,预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。

虽然央行等七部委去年9月发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面取缔ICO(首次币发行)等非法融资,并随后关闭了境内所有虚拟货币交易所,但包括比特币在内的虚拟货币产业通过各种“变身”依旧活跃。



第一财经记者 杨瑾 摄

上述网监大队负责人对第一财经记者表示,从去年9月起,公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向,虽然一些平台转移到了境外,但它们依然对它们进行同步监控,“至于下一步是否会有进一步监管措施,还要等待上级单位的通知。”

一名曾从事比特币交易的投资人告诉第一财经记者,这表明,不论是在境内还是境外,大部分还在进行虚拟货币交易的网站,还有那些从事虚拟货币交易的境内账户,都已经被监管部门盯上,“就看什么时候收网了。”

组合拳

有媒体日前报道称,中国监管部门将对比特币交易采取进一步的监管措施,主要针对那些允许境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的平台。

报道称,中国监管部门发现,有境内企业、个人通过到境外设立交易所,或者把服务器迁至境外,或者在境外注册公司等方式,规避中国对于虚拟货币交易的监管。为此,对于那些被怀疑为帮助境内投资者在海外交易所进行数字货币交易的企业和个人的境内银行账号和在线支付账号,中国监管部门将进行审查。

某资深虚拟货币业内人士对第一财经记者表示,网络监管最主要的方式是关闭网站入口,但这种方法通过技术手段很容易破解,“如果对交易平台相关银行账号和支付账号进行监管或是冻结,会更直接一些,印度此前有过先例。”

第一财经记者查询发现,印度曾于今年1月采取措施,包括印度国家银行在内的部分印度银行对所有本土比特币交易所,包括前十大交易所的账户暂停交易,监管机构认为这些账户存在可疑交易。这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保,同时银行对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。

“如果交易账户被冻结,交易所便不能再继续作业,否则很容易涉及非法集资、洗钱等违法犯罪行为。”上述业内人士称。

事实上,在今年以来不到两个月的时间内,监管层已对虚拟货币整个产业链中的场外交易、境外交易平台、挖矿等的各个环节进行了全面出击。

1月中旬,有媒体报道称,央行、中央网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理,特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额“点对点”的做市交易,以及注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等行为,将进行逐步清理。

除从上述交易环节入手外,第一财经记者1月5日从权威渠道独家获悉,互联网金融风险专项整治办工作领导小组(下称“互金整治办”)向各省(区、市)下发了一份针对比特币挖矿的通知。互金整治办称,据有关部门反映,目前存在一些生产“虚拟货币”的所谓“挖矿”企业,在消耗大量资源的同时,也助长了“虚拟货币”投资炒作之风。

对于下一步的工作安排,互金整治办提出两点要求:一是积极引导辖内企业有序退出“挖矿”业务,并请积极协调辖内有关部门,多措并举,综合采取电价、土地、税收和环保等措施,引导相关企业有序退出;并要求各地整治办于1月10日前上报目前辖内“挖矿”企业基础情况及引导退出情况。二是为及时掌握各地工作进展,要求各地整治办每月10日前填报辖内“挖矿”企业有关情况。

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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn