虚拟货币加强监管背后:扒一扒那些“炒币”花招
2017-09-10 14:04:24 来源:第一财经 评论:

第二种套,是在不同的比特币交易平台上套。因为不同的平台之间,比特币的实时报价会出现差额的,而且差额还不小。下图是记者发稿时比特币报价实时截屏。

由于价差的存在,一批套利者出现了,业内也将他们成为“搬砖的”或“砖哥”,互联网上开始流传各种“搬砖”秘籍。

简单来说,假设此刻境内某比特币交易平台报价比境外某平台高(大部分情况下都是境内平台报价更高),则砖哥就会获取一个充值码,去境外平台充美元并购买比特币,然后把比特币发到境内平台,再在境内区块链资产交易平台上抛出比特币,提现人民币。不过这中间会碰到境内外两次手续费。

据上述资深炒家说,由于纯手工“搬砖”浪费时间,国内已经开始有人开发半自动“搬砖”软件售卖了。

被叫停的ICO

比这些都疯狂的“炒币”模式,是已经被监管重拳整治的ICO。上述资深炒家称也投了好几个ICO项目,但眼下有的ICO平台已经进入“清退”流程,只能看后续退币手续怎么解决了。

ICO的具体过程,就是投资者使用比特币(或以太币等)向项目发起人进行投资,项目发起人承诺发行另一种代币,然后把这种代币按投资份额回馈给投资者。ICO一度火爆,各种山寨币被爆炒大涨,最后苦的都是“接盘侠”。

ICO疯狂的背后,难掩不少项目“圈钱”本质。国内一个名为EOS的区块链项目,仅5天就在ICO平台上融到折合1.85亿美元。7月2日,这一项目在二级市场市值冲到50亿美元。个别ICO项目发起人连“白皮书”也省去了。

有的传销组织甚至也伪装成ICO项目。近期被公安部门侦破的维卡币传销案,就是利用ICO非法牟利的“庞氏骗局”。迄今为止,恒星币、万福币、中华币,百川币、维卡币、珍宝币、五行币等,均是已经被查获和曝光的虚拟货币传销案,更多的则尚未浮出水面。打着ICO幌子行传销之实的传销项目,可以打出200%甚至2000%的收益率,诱惑性强,危害也更大。

“炒币”江湖虽然门道多,但虚拟货币的风险也不言自明。据《中国证券报》援引接近监管人士称,比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道,应尽快予以取缔。

受监管消息影响,比特币价格近几日波动较大,整体跌势明显。



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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn