比特币交易资金链调查:最高5倍杠杆配资
2017-01-11 09:59:12 来源:21世纪经济报道 评论:

前述火币网内部人士也称,用户资金在平台进、出都有严格的管理规定。开户时,平台会对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。而且,人民币账户和美元账户只能二选其一。一旦作出决定,就不能再进行更改。

“在资金进出方面,用户绑定银行卡后,通过转账的方式充值进平台。而且,充值银行卡和认证用户名称必须保持一致,才能完成充值和提现。”该人士表示。

当天,火币COO朱嘉伟也回应称,“火币会按照央行及其他监管部门的要求、对照相关法律法规进行严格自查,也计划与行业各企业一起成立行业联盟进行行业自律,推动行业标准的建立。”

对此,张华亦认为,比特币跨境套利实际操作上有难度。理论上,可以通过国内平台交易实现跨境套利。但从实际操作上看,跨境套利也需要支付成本,各交易平台都有相应的现行费率政策,包括交易手续费及提现手续费等费用,目前,国内交易平台的提现手续费标准大约在千分之三到千分之五之间。

此外,比特币价格并无涨跌幅限制,持币期间也可能会面对由于剧烈的价格波动引起的汇兑风险。从交易所合规管理来讲,国外交易平台已有较为完整的投资者准入管理规则。

“如果真的有用比特币进行换汇的情况,就会导致供需不平衡,会导致国内比特币的价格比国外比特币的价格高很多。但目前国内的比特币价格跟国外价格差不多,有的时候国外价格甚至高于国内价格。” 徐明星如是说。

“从交易特征来说,可以对一些以洗钱为目的的购币行为进行辨别,这类投资者的交易特征在于平常很少交易,而且,单次交易量也非常大。” 张华则称。

不过,张华同时表示,“无法避免的是,在数字资产野蛮生长期,一些交易平台为了吸引流量对此把关不严。但一些合规平台则会严格遵守国家反洗钱的相关规定,对异常交易进行严密监控。”


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