被爆股东挪用公款 状元理财陷“罗生门”
2016-09-20 15:41:08作者:汪青 来源:中国经营报 评论:

  9月9日,网贷平台状元理财发布一则《声明》称,状元理财的实际控制人吴海生挪用公司钱款,侵占投资人投资款;致使状元理财无法正常运营。随后,状元理财再度贴出电子回单截图力证吴海生挪用平台资金。此后,吴海生通过其个人微信公号进行回击。在接受《中国经营报》记者采访时,吴海生表示自己是在不知情的情况下“被股东”,并且否认挪用状元理财平台资金。

  记者多次联系投资者提供的此次事件报料者——欧阳东的联系方式,但截至发稿,对方始终未给予答复。根据记者得到的最新进展,状元理财的投资者们已陆续前往北京进行报案中。

  普天贷被爆系“庞氏骗局”

  根据状元理财于日前发布的《声明》显示,状元理财是北京掌财信息技术有限公司(以下简称“掌财”)旗下的互联网金融平台,掌财的公司股东包括:欧阳东(持股15%),吴海生通过个人及海子有限公司(吴海生系海子公司法定代表人、最大股东)实际控制掌财55%的股权,系掌财及状元理财平台的实际控制人,掌握公司财务、证照、印鉴(包含欧阳东法人章)。

  《声明》称,掌财及状元理财平台经营期间,吴海生利用公司控股股东及实际控制人的权利,实施以下行为:一、挪用公司钱款,侵占投资人投资款。自2015年5月至2016年4月间,吴海生多次将公司资金挪归个人使用,金额累计超过1000余万元,经欧阳东多次提醒及催要,直至目前仍拒不归还;二、转移、隐匿公司印鉴(包括欧阳东法人章)、证照,导致平台无法正常经营,并经公司其他股东多次催要,仍拒不交回;三、在此期间,其他股东一直积极要求吴海生偿还投资人款项,但吴海生一直虚与委蛇、百般抵赖。

  “吴海生的上述行为已严重影响到公司的正常运转,平台已无法按时、足额、全面兑付投资人,致使欧阳东屡次支出个人钱款用于兑付投资人。状元理财平台投资人可自行到普天贷追偿。如有必要,请及早报案,我们将予以配合。”上述《声明》显示。

  《声明》还指出,吴海生独自实际控制另一家互联网金融平台普天贷,同样因吴海生挪用资金、风控严重缺失亏损超过5000万元以上,坏账率超过40%,现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元理财所拖欠投资人的投资款,绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

  根据网贷之家数据显示,普天贷运营方北京普天贷金融信息服务有限公司系海子金融集团旗下互联网理财平台,成立于2013年3月法人代表王泓懿,自然人股东王泓懿和吴海生。

  截至8月31日,普天贷成交量达到3763.9万元,比7月增长23.16%;贷款余额达到15613.26万元,较7月下跌3.26%;投资人数高于借款人数,比7月分别下跌4.58%和增长28.57%;人数达到1063人和72人。

  就目前而言,普天贷仍在正常运营中。不过,记者梳理盈灿咨询相关平台数据发现,9月10日~12日,普天贷资金净流入分别为-98.63万元、16.18万元和-104.37万元,三天共计净流出186.82万元。

  对于欧阳东报料普天贷存在借旧还新的“庞氏骗局”,吴海生在接受记者采访时并未直接回复,而是反问一句“你觉得可能吗?”

  股东“被股东”?

  9月11日,吴海生在个人公众号上发布一篇名为《致状元理财兄台们的一封信》的声明。吴海生表示,首先,如果自己真如状元理财发布的声明中所说,是状元理财的大股东,并操纵公司。那么,这份指控自己的声明和其他公告还有可能从状元理财的平台发出来?其次,如果自己真如声明中所说,既是普天金服的大股东,又是状元理财的大股东,为何要选择一个平台兑付,而另一个平台不兑付呢?此外,如果自己真如声明所说那般恶劣,为何欧阳东不在第一时间报警?

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。