ICO造假调查:网上代写白皮书3600元 可虚构海外背景
2018-02-13 08:49:23 来源:新京报 评论:

新入市的炒币者王明(化名)告诉记者,他2月份投资了包括ELF、RUff在内的多种新发代币,由于币价持续大幅下跌,一周时间内,他投入的资金已经损失了60%。

半个月两次警示海外ICO风险

目前国内搞ICO是禁止的。中国科技金融法律研究会理事、大成律师事务所合伙人肖飒律师认为,根据2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》,代币发行被认为是一种“融资”行为,其核心目的是融资主体通过代币的违规销售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。

肖飒表示,上述法规认为代币发行本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

近期监管部门对海外ICO、地下ICO越加重视。1月26日,互金协会发文警示海外ICO风险。

互金协会表示,目前,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,其间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

在去年9月,央行等七部委对ICO实施禁令前,也是互金协会提前向投资者警示风险。互金协会1月26日的表态,让不少从业人员相信,新的监管动作或将临近。

2月6日,北京互金协会也提示了风险:“虚拟货币”平台、ICO平台将业务活动转移到中国境外,有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利,公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

另一方面,此前“安居”香港的虚拟货币交易平台,部分ICO项目将面临监管压力。

2月9日,香港证监会发布《证监会告诫投资者防范加密货币风险》的公告(简称“公告”)。

该公告称,证监会先后致函七家位于香港或与香港有联系的加密货币交易所,警告它们不应在未领有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。证监会亦先后致函七个ICO发行人。证监会将会继续密切监察ICO活动,且不会姑息任何违反香港证券法例的行为。

国外的炒币风险也在增加,监管已经出手。

1月27日,日本最大的加密货币交易所之一Coincheck被黑客攻击,平台巨额NEM(新经币)被盗,这批丢失的新经币价值5亿美元。

据媒体报道,美国证交会(SEC)日前表示,已获得法院指令,查没了数字货币银行公司AriseBank所持数字货币,这被业界认为是美国联邦监管机构对ICO市场规模最大的一次介入。此外,欧洲证券和市场管理局(ESMA)公布的监管工作议程显示,2018年的首要任务之一就是监督金融创新的发展,金融创新包括数字货币和区块链技术。

新京报记者 王全浩

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