“勒索病毒”背后的比特币江湖变局
2017-05-20 08:44:28作者:屈丽丽 来源:中国经营报 评论:

这一次,黑客或许正在改变获利的路径。

5月12日,黑客通过发布“勒索网络病毒”的方式向全球150多个国家的近20 万台设备的使用者勒索比特币作为赎金,有中毒者透露索赎金额为每人等值300美元的比特币。

目前,没有数据显示到底有多少人支付了这笔赎金,在中国,由于中毒者多是高校学生,一些人选择了拒绝。作为国内三大比特币交易平台的“火币网”也告诉《中国经营报》记者:“根据黑客公布的三个比特币地址,我们昨天看到的更新数据是黑客一共收到了33个多的比特币,今天火币网的报价是一万多一点,那么他应该是收到了33万RMB左右。”

不过,相较于这一明显“偏低”的赎金数据,比特币的关注度在病毒事件之后却一路攀升。本报记者查询百度指数的数据显示:在5月12日,比特币的百度指数还停留在34350 ,但是,到了5月13日,比特币的百度指数则一跃而到达 247428,5月16日,其指数更是一路攀升到350000,整体同比以10倍以上的速度增长。

与此相反,受“勒索网络病毒”影响,比特币价格下跌,5月16日才有所反弹。

据火币网数据显示,5月12日,比特币最高价格达到了10777元,而5月15日,比特币最低价则达到了9150元,截至5月17日19时,火币网比特币反弹至最高价10500元。国际比特币交易平台的数据也显示:截至5月11日,1个比特币价值1760美元。而病毒事件曝光后,比特币虽然一度中止了涨势,但随后的5月14日,比特币的价格暴涨至1805美元(约合12450元人民币),年涨幅高达267%。

由此,在黑客选择比特币作为赎金的背后,是否存在一个更大的阴谋呢?

为什么是比特币?

众所周知,黑客以前喜欢用黄金作为赎金,是因为黄金具有匿名性和流动性。那么,在黄金之后,黑客选择比特币的逻辑又是什么呢?

当人们把答案聚焦在比特币更便捷、保密性更强、更快的全球转账、以及更好地逃脱监管时,殊不知,比特币的另一面也同时呈现,那就是由这一事件引发的对比特币的更严格的全球监管。那么,这么好的一个电子支付货币,对黑客来说简直是最佳选择,他们何苦要如此明目张胆地来讨要“监管”,所以,一定是错过了什么?

的确,在比特币网络中,拥有者的身份只以一组加密的计算机代码形式出现。网络只记录了一个比特币是由哪个地址挖出来的,如何流转,但这些地址的拥有者身份却无从查实,相关交易可以轻易地从政府监管的视野中隐形,而监管者难以跟踪或拦截。

区块链技术专家、火币网前技术副总裁张健也表示:“互联网上的贸易所涉及的电子支付几乎都需要金融机构作为可信的第三方来处理。尽管对绝大多数交易来说,这个系统的表现良好,但这种基于信用的模式天生具有弱点。”这也是比特币基于节点控制而不是信用控制的优势所在。

“具体来说,传统的银行模式通过可信的第三方和限制获取相关当事方的信息,实现一定程度的隐私性。而将所有交易公开宣布的必要性排除了上述方法实现的可能。但是在这一过程中还是可以获得隐私性的:保持公钥的匿名性。公众可以看到一些人将一些钱送给了另一些人,但是却没有信息表示这起交易与哪些人有联系。这与股票交易所发布信息的隐私性是类似的,被公布的信息包括股票交易的时间与多少,“交易”是记录在案且可查询的,却没有表明交易者的身份信息。”张健说。

有意思的节点

来看一下“勒索病毒”爆发的时间:5月12日。

而在此之前比特币刚刚突破“万元”,根据行情软件的显示:5月10日,行情软件显示,比特币价格成功突破10000大关,最高涨至10245。

火币网特约分析师认为,4月以来,比特币价格在震荡中上涨,受国际事件影响较大。日本支持比特币支付的法案在4月1日生效后,在日本将有26万家商店接受比特币支付。5月以来比特币价格猛涨也和美国证券交易委员会原计划于美国时间5月10日重审比特币ETF有密切关系。如果比特币ETF被美国证券交易委员会审核通过上市,则意味着比特币在全球的投资地位迈进了历史新阶段。

目前,日元交易主宰了比特币市场,占全球市场的50%左右,而中国的比特币交易平台收取交易手续费之后,国内交易量大幅跳水,仅占全球比特币市场的20%。

毫无疑问,在勒索病毒事件之后,比特币的知名度已经大幅提升,在黑客为什么使用比特币的问题上,比特币的优势也被淋漓尽致在被展现。

而在此之前,澳大利亚政府财政部于今年3月发布了一项名为“澳大利亚金融科技优先发展”的综合政策,旨在推动当地金融技术产业的发展。在这项政策中,政府承诺要解决数字货币的“双重征税”问题。

美国继新罕布什尔州实行比特币宽松政策后,佛蒙特州的最新货币转换法案也包含数字货币比特币。此外,比特币ETF重申也重振了比特币支持者们的信心。

事实上,所有这些,也是推动比特币价格一路上涨突破“万元”的重要背景。

那么,在这个时点上,黑客以比特币作为赎金来发布病毒,用意到底是什么,难道真的仅仅是获取赎金本身吗?

暴涨暴跌中的机会

虽然难以采访到黑客组织本身,但他们的获利路径却不难解析。

其一,通过拥有更多的比特币的人,将能够有希望进入比特币的权力中心。

众所周知,比特币的全球总量只有2100万个,目前市场上的比特币总共有1600多万,拥有比特币最多的中本聪(比特币的创造人)拥有98万个比特币,目前能看到的2014年的比特币富翁排行榜中排名第十九名的持有人 “Goat”持有3万比特币,排名第二十二名的持有人Max Keiser (美国广播员和电影制造者)持有 2万比特币。

假设黑客组织能拿到几乎全部的赎金,按总金额6000万美元计算,每个比特币1800美元的话,黑客组织将拥有3.33万,一举进入比特币的权力中心。

“尽管比特币秉持去中心化和分布式的技术来保持民主,但拥有更多的比特币在市场上显然将拥有更多的权力。”一位比特币分析师如是表示。

其二,通过比特币的暴涨暴跌获利。

火币网特约分析师认为,比特币是一种高风险、高预期收益的投资品。比特币投资面临政策不确定性、技术风险、竞争风险等风险。比如各国对比特币监管的政策变化、共识机制可能被破解、面临其他去中心化和法定数字货币的竞争、替代等风险。虽然现在有部分国家发布了对比特币利好的政策,但是不是所有的国家都对比特币具有积极的态度,这些事件也会引发比特币价格波动。比特币目前总市值190多亿美元,短期内价格波动受技术面、消息面以及短期供需的基本面影响,价格波动大,具有较强的不确定性和难预测性。建议比特币的投资者先建立良好的投资观念,具备专业的投资知识之后,将闲置资产的小部分资产进行投资。

那么,比特币的暴涨暴跌背后,最大的影响因素是什么呢?那就是监管。

此前2013年中国央行提出对比特币的监管后,比特币市场曾一度低沉,同样的,今年在经历了一二月份的监管风暴以及大起大落后,比特币在3月又曾出现一波萎靡行情:从8000左右跌倒不到7000。

不难想象,如果通过做空机制,是不是很容易拿到更多的比特币呢?

由于支付病毒赎金的需要,比特币的交易将推高价格,但随之而来的就是更加严格的监管,以中国为例,中国6月份有望出台两个关于比特币的管理办法:一是关于比特币交易平台的管理办法,二是关于比特币平台反洗钱的规范。由此,比特币的价格势必会下跌,全球市场亦然。

比特币“做空”之疑

当然,比特币的做空不同于股票市场的做空,股票、现货等市场的做空是跌了可以赚钱,手上拿的仓位是不变的,而比特币变化的是仓位,也就是比特币的数量,所以做空的目的是为了赚取更多的比特币,但如果比特币的增量不足以弥补价格下跌的损失,那么总体还是不盈利的。

举例来说,在1000元价位时持有100个比特币,通过做空在价格下跌到100元时赚取了800个比特币,总共900个,那么做空前账面市值是10万元,做空后的账面市值是9万元,总体还是亏损的。

但是,经验是比特币的价格仍然还会上涨,在监管风暴过去之后,比特币作为去中心化货币的优势仍会凸显,由此价格仍会一路走高。这正如火币网前技术副总裁张健在其《区块链》一书中引用威廉·吉布森的话:“未来已经来临,只是尚未流行。”

其三,黑客组织同样可以像既往一样“明修栈道,暗度陈仓”,通过买入微软等信息安全公司的股票坐等升值。

公开消息显示:随着勒索病毒事件不断发酵,安全和防病毒公司股价大涨,不过瑞士信贷却更看好这次被勒索病毒侵袭的微软,因为他们认为此次攻击将带来用户升级Windows 10的小高潮,推动微软股价上涨。

分析师迈克尔·奈米奥夫就指出,“现在全球还有85%的企业未升级至Windows 10操作系统。因此,微软还有巨大的上升空间。我们相信这次攻击将缩短许多企业的Windows升级周期,同样受益的还有微软的Office 365。”目前奈米奥夫还将微软的股价预期调高至80美元。




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