首页>金融 > 银行>正文
南京银行三个月两曝骗案 万亿俱乐部新贵现管理漏洞
2017-07-19 09:53:20 来源:中国经济网 评论:

        据了解,2011年9月,单某以购买信托产品为名诈骗柯菲平3000万元,柯菲平希望南京银行进行赔偿。2015年5月,南京中院作出一审判决,单某犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。责令单某退赔柯菲平损失。单小雨不服,提出上诉。柯菲平公告称,目前二审判决未下达。

  值得一提的是,上述骗案已经是南京银行三个月内曝出的第二起。4月份,有媒体报道称,南京银行软件大道支行信贷经理将已经办理过户却并未完成交易的二手房产权证擅自交出,使得购房人有机可乘,迅速将房产抵押给第三方,造成房主“房钱两空”。受害房主表示,南京银行在此骗局中扮演了“极不光彩的角色”。

  据南京银行公布的2016年年报,2016年南京银行总资产规模达到1.06万亿元,跻身“万亿俱乐部”新贵;实现营业收入266.2亿元,同比增长16.6%;实现净利润82.62亿元,同比增长18.01%。

  对此,针对上述骗案,中国经济网记者致电南京银行董秘办,但其工作人员表示董秘不接受采访。

  骗案一:支行女副行长涉嫌诈骗 南京银行陷3000万诉讼

  7月14日,新三板挂牌药品批发销售企业柯菲平发布诉讼公告称,已经将南京银行及其白下高新产业园区支行告上法庭,南京玄武区人民法院已经受理。

  柯菲平是一家主要从事药品批发业务的公司,于2017年2月3日正式挂牌新三板。

  根据公告,2011年9月,南京银行白下高新产业园区支行原副行长单小雨以帮助柯菲平购买万科信托产品为名,从柯菲平公司取得5000万元,其中2000万元用于购买信托产品,但另外3000万元则汇入家人账户,并用上述款项归还个人欠款等,期间她伪造了3000万元的信托合同。

  后来柯菲平工作人员发现异常报警,但警方在侦查时发现,2012年8月,单小雨虚构亚美公司需要“过桥”资金事实,假借亚美公司名义,向柯菲平借款2500万元。柯菲平把钱打到单小雨控制的亚美公司账户后,被其用于归还银行贷款。2013年4月至6月,单小雨在陆续归还柯菲平公司1100万元后,再未归还。

  柯菲平在公告中称,根据一审判决可以断定,上述4400万元诈骗案,南京银行白下支行存在明显过错,应当承担赔偿责任,而其民事责任则由南京银行承担。而在起诉前,柯菲平曾与南京银行就损失赔偿事宜进行协商,但双方未能达成一致。

  对此,南京市中级人民法院认定,单某利用其作为南京银行白下高新园区支行工作人员的身份,以帮助购买理财产品、企业需要“过桥”资金为由骗取柯菲平公司的信任,先后两次骗得柯菲平公司钱款共计4400万元,所得款项用于归还个人债务。

  2015年5月6日,南京市中级人民法院做出一审判决,判决单小雨构成诈骗罪,判处无期徒刑。单小雨不服,上诉至江苏省高级人民法院。柯菲平公告表示,二审判决尚未下达。

  根据2016年年报,柯菲平实现净利润1.25亿元,扣非利润9209.46万元。也就是说,上述4400万元占了柯菲平利润的很大比例。

  骗案二:银行擅自交出房屋产权证 受害业主房钱两空

  《法人》今年4月报道称,在尚未审批贷款的情况下,南京银行软件大道支行信贷经理将已经办理过户却并未完成交易的二手房产权证擅自交出,使得“别有目的购房人”有机可乘,迅速将房产抵押给第三方,造成房主南京市民王大双“房钱两空”。

  据王大双介绍,2016年3月,她和丈夫决定将位于江宁区南方花园一处近185平方米的住宅房挂在中介出售,并另外购置学区房。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn

中国经营报

经营成就价值

订 阅
最新文章
南京银行三个月两曝骗案 万亿俱乐部新贵现管理漏洞

近日,新三板挂牌公司江苏柯菲平医药股份有限公司的一则公告,将原南京银行白下高新园区支行副行长单某以购买信托产品为名诈骗..[详情]

业内预计严监管或超预期 整治同业杠杆表外将下重手

银监会提出,“有计划、分步骤,深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象”,明确监管人员“有风险没有及时发现就..[详情]