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“超期服役”560天 民生银行董事会乱局
2016-10-28 13:40:16作者:李微敖 来源:腾讯财经 评论:

  2015年4月9日。

  这是中国民生银行股份有限公司(下称民生银行)本届董事会任期应该结束的时间,但实际直至今日——选举新独立董事,560多天过去了,这届董事会还在“超期服役”中。

  尽管民生银行《公司章程》明确规定:“董事会任期届满,最迟应在一个月之内召开股东大会或临时股东大会进行换届。”

  同时,民生银行这届董事会里,当初的18位董事,几年来,有7人在中途辞职,有1人(独立董事)拒绝继续履职,留任迄今的只有10人;而在这期间增补的董事里,又有2人(独立董事)拒绝继续履职,1人身陷囹圄。

  10月28日,民生银行将召开今年的第二次临时股东大会,议题即是选举3名新的独立董事,以取代3位拒绝继续履职的前任。

  在此之前的2016 年 8 月 11 日,中国证监会北京证监局下发《关于对中国民生银行股份有限公司的监管关注函》(京证监发 2016<175>),要求民生银行“完善公司治理结构,尽快落实独立董事的选举。 ”

  这次独立董事的选举,是否意味着民生银行这届“早已过期”的董事会将启动改选?

  对于民生银行董事会这异常的“超期服役”,以及明显违背该公司《公司章程》的做法,多位法律界人士对腾讯财经表示,这可能影响到这届董事会的“合法性”,乃至涉及到“超期服役”期间,民生银行董事会所做出决议的“有效性”。

  这其中潜藏的法律风险,值得监管部门、司法部门以及资本市场等各方共同关注。

本届董事会,始自2012年4月

  民生银行现行的董事会,为该公司第六届董事会,其任期始自2012年4月10日,共18人。

  在诞生之时,18人董事会,包括执行董事3人,为董文标、洪崎及梁玉堂。其中董文标兼任董事长,洪崎兼任行长,梁玉堂兼任副行长。

  来自股东方的董事,则有9人,分别是:截至2011年年底,持股3.33%的东方集团股份有限公司(下称东方集团)董事局主席张宏伟,持股2.62%的中国泛海控股集团有限公司(下称泛海集团)董事长卢志强 ,持股4.99%的新希望投资有限公司(下称新希望)董事长刘永好 ,持股3.39%的中国船东互保协会(下称船东协会)总经理王玉贵;持股2.76%的中国中小企业投资有限公司(下称中企投)副董事长陈建;持股2.12%的福信集团有限公司(下称福信集团)董事长黄晞;持股2.09%的四川南方希望实业有限公司(下称南方希望)董事长王航;通过保险理财产品持股4.31%的中国人寿资产管理有限公司(下称中国人寿)副总裁王军辉;以及持股3.02 的上海健特生命科技有限公司(下称健特生命)实际控制人史玉柱。此9人均为非执行董事,张宏伟、卢志强及刘永好,兼任副董事长。

  独立董事6人,分别是:梁金泉,曾任云南省委副书记、全国政协副秘书长、全国工商联党组书记及第一副主席、中共中央统战部常务副部长等职;王松奇,中国社科院金融所副所长;王联章,曾任恒生银行有限公司大中华业务主管;秦荣生,中国审计学会副会长及中国总会计师协会副会长;王立华,北京市天元律师事务所主任;韩建旻,大华会计师事务所董事、执行合伙人。

  上述6人中,梁金泉、王松奇、王联章,是自2006年7月16日起开始担任民生银行的独立董事;而秦荣生、王立华及韩建旻是自 2009 年9 月9日起担任该职。

九大股东,一方一席

  就实际分配的结果来看,9个股东方代表的非执行董事,相对清晰。

  彼时,民生银行的前十大股东,除代表港股的香港中央结算(代理人)有限公司(下称香港结算公司)外,第2至10位,分别是新希望、中国人寿、船东协会、东方集团、健特生命、中小投资、泛海集团、福信集团以及南方希望。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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