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【中经实时报】云南警方调查第二例大型互联网金融案件
2016-08-01 10:29:29作者:刘腾 来源:中国经营网 评论:

  本报记者 刘腾 昆明报道

  去年7月,云南发生的泛亚金融交易所事件因涉及金额400亿元而震惊整个金融界,此案现在仍在审理中。尽管此事余音未消,最近,又有云南昆明和保山两地的投资者透露,云南警方正在调查该省第二个大型互联网金融案件,投资者主要分布在昆明和保山等地。

  “光是保山的投资者就有1400名,加上昆明和其他地方的,投资者至少超过2000名,应该算是云南第二例大型互联网金融案件了。”一位昆明投资者这样评论。

  涉案企业聚源金融的官网显示,该融资平台一年多来融资3.26亿,但除此平台外,还有另外两个公司也牵涉其中,有当地投资者表示,涉案金额可能达到8亿元。

  《中国经营报》记者采访证实,云南警方在保山和昆明此前拘留了十几名涉案人员,其中有几人取保候审,其余大部分尚在控制侦查之中。

  警方拘留十几名涉案人员

  据了解,今年6月,保山警方拘留了聚源金融在线有限公司(以下简称聚源金融)的负责人和相关人员,而在此之后,警方在保山和昆明相继拘留了十几名人员。这其中,包括聚源金融的控制人余潇以及新众筹公司的控制人徐维普。

  根据聚源金融在线的官网,该公司使用的互联网金融牌照来自深圳永昌金融服务公司,后者成立于2015年3月30日,法人代表是杨军成。

  据知情人介绍,聚源金融和老众筹、新众筹三个融资平台有着业务上的联系,都从事着P2P业务,其间的债务互相拆解。

  2015年12月起,平台出现提现困难,聚源金融发布公告说年终结算和银行系统结口问题。与此同时,聚源金融还在发布大量短期大额融资包,此时部分项目到期没有还本。2月1日,聚源金融在平台发布公告:7个项目(融资额最大,占到全部项目80%以上)延期还本。

  2月17日后,部分投资者收到通知到公司签延期合同,投资者认为,不仅合同不规范,做为担保公司的丙方也没有出现,没有注明到时无法还本金的违约责任,因此多数投资者没有签字。

  多名投资者称:“按照当初融资合同,项目出现逾期付息,平台用收取的项目融资额20%保证金预付,逾期1个月,担保公司预付本金和利息,但是至今,大部分投资者并没有收到12月以来的到期本金和逐月利息。”

  而自聚源金融资金链出现断裂迹象以来,发生了多起投资人聚众堵门的事件,最后导致三家公司的相关人士被警方调查。

  记者致电保山市公安局经侦大队,对方办公室一位人士称对聚源金融案件知道一点,但是具体不清楚。随后记者致电保山市隆阳区(保山市市区即为隆阳区)公安分局经侦大队,对方表示,聚源金融拘留的人士由已经成立的专案组来处理,目前专案组对案件正在进一步处理中,需要等专案组结果出来,才能给外界一个统一的答复。

  聚源金融平台涉及金额超过3.26亿元

  聚源金融官网显示了这家公司的历史。该公司的主体——云南聚源民间融资登记服务有限公司成立于2013年12月28日,由”云南金江股权投资基金管理有限公司”和“云南金江股权投资基金管理有限公司”发起设立。

  2014年中旬,聚源金融在线旗下金融公司“云南聚源民间融资登记服务有限公司”与中国建设银行达成战略合作协议,聚源金融称使用符合金融办要求、建行开发的先进系统,将进一步保证了客户资金的安全。同年年底,聚源金融在线旗下金融公司:“昆明聚源金融服务有限公司”在云南省昆明市成立。

  官网资料同时显示,2015年3月,聚源金融在线旗下公司“昆明聚源金融服务有限公司”的全资子公司“深圳永昌金融服务有限公司”在深圳成立。2015年4月23日,聚源金融在线旗下资产管理公司“昆明南郡资产管理有限公司”在昆明成立,该公司主要业务为收购银行不良资产,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券、基金及其他金融产品的投资管理服务。

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