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海西交易所被指涉及多起骗局 母公司福建大拇指背景神秘
2016-07-30 10:43:48 来源:中国经营网 评论:

  近日,福建省海西交易所(以下简称“海西交易所”) 再次被投资者举报。

  《中国经营报》记者联系福建、湖北、甘肃等多名投资者调查发现,海西交易所最早自2013年被投资者投诉,截至今年6月份达到举报高峰期。根据多名投资者讲述,他们并非近期在海西交易所进行交易,投资行为多集中在2014年前后,之所以在近期集中举报,是受此前媒体大幅度披露报道交易所内幕影响。

  据了解,3月18日,央视《焦点访谈》曾以《“平台”下面有陷阱》为题曝光了北京石油交易所会员单位世行国际在发展客户中的“陷阱”行为。本报也曾先后报道了包括北油所、北商所在内的多家交易所会员单位乱象。

  记者发现,在和投资者长达3年的舆论博弈之中,海西交易所并未受到影响。福建投资者刘峻(化名)告诉记者,海西交易所已经停止了部分业务,但公司整体运营并未受到影响,“对投诉海西交易所事情的解决,已经不抱太大希望了”。

  骗局?

  2013年7月,湖北投资者刘凯(化名)突然接到一个陌生的电话。在电话中,一名自称是海西交易所29号会员单位业务员的男子,开始询问他个人投资理财状况。在得知他略懂股票,但是并不太赚钱之后,向他推荐“稳赚不赔”的现货白银交易。

  该业务员告诉刘凯,这是一个与国际盘接轨的投资品种,T+0交易制,可以买涨也可以买跌,每天24小时交易,随时可以买卖不限次数。最重要的是“有操盘老师带,跟着买就行,稳赚”。

  接下来的故事极为老套。

  刘凯向记者讲述:在第一次转入数万元资金后,他被迅速安排到一个名为“火线交易直播室”的实盘交易喊单群。在这里,“老师”经常喊单,不过喊的单子大多方向相反,个别的喊单可得到一点蝇头小利,短短几天时间刘凯亏损严重。随后,前述业务员开始出面劝说他增加本金,并许诺给他安排更为稳健盈利的带盘“老师”指导。然而,结果仍然是亏损。随着亏损加大,他的抱怨也越来越多,该业务员就陪他一起骂“老师”不负责任,并劝他再增加投入,一直到刘凯全部身家赔光。

  不过,此时刘凯并未意识到这是一个骗局。直到他发现网络上好多投资者亏损的过程和他一模一样,然后开始反思,并建立了维权群。在维权群中,众多投资者发现,他们的遭遇完全一致。

  幕后

  同刘峻一样,刘凯认为,维权能够成功的几率近乎为零。“据说海西交易所在省里有关系”。

  据刘凯描述,他曾去福州市当地经侦部门要求立案,但是并未成功。“经侦部门委婉表示,海西交易所是省里批准的,地方上立不了案”。随后,刘凯又到福州市金融办投诉。最后的协调结果是,海西交易所退还刘凯30%的本金。

  海西交易所官网介绍,海西商品交易所有限公司于2011年5月31日经国家工商行政管理总局〔2011〕1261日文核准成立,并于同年11月5日正式落户福州,是目前福建省唯一一家商品类现货电子服务交易所。

  记者查询全国企业信用信息公示系统发现,海西交易所全称为“海西商品交易所有限公司”,法人为孙召杰。其股东除了5名自然人股东外,还有一家名为“福建大姆指互联网产业科技集团有限公司”的法人股东。此外,根据海西交易所2015年年报股东出资信息,福建大拇指互联网产业科技集团有限公司实缴2850万元,占海西交易所注册资金总额57%,为第一大股东。根据信息,福建大拇指互联网产业科技集团有限公司可能和一家名为大拇指互联网产业集团的企业是同一家公司。

  大姆指互联网产业集团官网介绍称,该集团是一家集实体资源产业、新型商品交易所、互联网金融于一体的大型产业集团,下属互联网大宗商品交易、互联网金融、跨境电商、网络拍卖、场外衍生品、大数据应用等领域交易所和事业板块,拥有香港证券公司和伦敦LME香港交易席位,机构遍及香港、北京、上海、深圳、天津、重庆、福建、辽宁、河北等众多境内外城(省)市。

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