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湖南纬德大宗商品交易乱象曝光监管黑洞
2016-07-18 14:24:22作者:汪洋 来源:中国经营报 评论:

  投资人马先生对记者表示,湖南纬德138号会员单位下属代理商,以巨额利润,保证盈利,保证本金的方式,骗取其信任,然后一步一步诱骗其开户,但湖南纬德在给其办理网上开户手续时,未由其本人签署任何与开户相关的文件,未向本人出示任何风险提示书和协议书,在其成功开户后,代理商工作人员最终获取其交易账号和密码,表示代为操作,稳赚不赔,但却在一夜之间,重仓刷爆马先生的账户,以致马先生本金损失殆尽。

  据马先生提供的资料显示,真正替马先生操作账户的是上海樱璐投资管理有限公司(以下简称“樱璐投资”),根据工商信息显示,樱璐投资成立于2014年6月4日,法人为姚智健。

  根据马先生描述,樱璐投资是湖南纬德138号会员佛山中乾信息投资管理有限公司(以下简称“中乾投资”)下面的代理商,不过,根据樱璐投资与中乾投资签订的居间合同,上面仅有乙方樱璐投资的公司章和法人签字,作为甲方,中乾投资并未加盖公司章,也并无法人签字。

  据马先生提供的聊天记录显示,自称资深分析师的韩某向马先生保证“做交易账户保本盈利操盘”,在出现亏损后又以各种理由引诱马先生继续加仓,对于韩某的具体身份,马先生则表示,韩某与姚智健均为樱璐投资管理人员。

  与马先生经历类似的还有许先生和王先生,其中来自湖北王先生已经向当地公安机构报案,当地公安机构已受理,报案内容为“2016年4月19日,受害人王某某通过电脑QQ与叫‘张颖理财’QQ号聊天,后被对方以帮其理财的名义通过‘湖南纬德大宗商品交易中心’的手机软件向对方账号转让,被骗人民币19950元。”

  事实上,湖南纬德对代理商的监管形同虚设,旗下工作人员公然招纳代理,名片显示为湖南纬德招商经理的袁某对记者表示,只需提供公司五证和返佣人身份证与银行卡信息即可成为代理商。

  不过湖南纬德的官方网站上明确写明了加盟流程,包括加盟合作商填写和提交相关申请材料、交易所审核加盟合作商申请资料、加盟合作商支付相关费用等,这些看起来严格的规定在代理商处似乎形同虚设。


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