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广州银联账目纠纷:用户资金去向成谜
2016-07-06 15:19:16作者:郑利鹏 来源:中国经营网 评论:

  一家名不见经传的企业,8个月狂卷10亿元,随后彻底消失。

  自2015年8月底,这家名为汇邦资本的公司突兀出现。今年5月初,公司网站彻底关闭,即便网络任意关键词检索也鲜少信息,甚至连广告信息都不存在。

  投资人赵海向《中国经营报》记者表示,汇邦资本骗术并不高明,就是以代客户理财为名(以代炒贵金属为主),吸引投资者。此前通过汇邦资本平台可以看到每个人的账户编号,根据编号排序推测,投资者应该有8000多人,总金额至少在10亿元以上。不过鉴于汇邦资本网站已经彻底关停,记者无法核实具体数字信息。

  不过,本报记者在调查期间却发现,上述资金并未直接流向汇邦投资,而是通过一家名为广州银联网络支付有限公司(以下简称“广州银联”)的备付金账户,最终又以购买商品的名义消失不见……

  伦敦金骗局

  赵海等多名投资者向本报记者讲述称,他们于2015年10月通过一家网站购买了汇邦资本的“智赢天下”贵金属交易理财投资产品,该平台要求投资者最少以1万美元开户,运用自动化交易软件,通过国际外汇现货黄金交易获得收益,并通过MT4(市场行情接收软件)可以看到投资者对应的账号信息的变化,投资者无法进行操作。

  不过,记者注意到,ADS达汇在今年4月份已经在网上澄清其与汇邦资本的关系。公告称,“关于近日流传的有关汇邦资本有限公司(以下简称‘汇邦资本’,英文简称 Wellbond Capital)与ADS达汇合作关系的传闻,并非属实,现正式澄清如下:ADS Securities L.L.C(ADS达汇),及任一地区分公司及办事处ADS Securities Singapore Pte Ltd.,ADS SecuritiesLondon Limited 或达汇证券香港有限公司,均从未与汇邦资本正式签署过合作伙伴关系。鉴于汇邦资本网站所刊登信息并非属实,ADS达汇已于2016年4月22日正式撤销汇邦资本的账户并发出正式电邮通知,并于2016年4月29日向该公司出具律师信函。”

  随着ADS达汇的澄清公告出现,汇邦资本忽然人去楼空。赵海也向本报记者证实,4月30日,上述理财产品停止发售,5月6日晚间,汇邦资本网站关闭,而在4月29日到5月6日期间,仅隔一个“五一”假期。

  部分投资者无意中在银行的回单中发现诡异之处。

  根据赵海向本报记者提供的一份电子银行回单显示,这是一份网上购物回单,收款人为“广州银联网络支付有限公司客户备付金人名称”,商品名称为“中汇商务网上支付”,支付金额约××万元(为保护受访者,在此不提供准确数据,以防对号)。

  据了解,广州银联成立于2001年12月,是中国银联旗下,银联商务有限公司全资子公司。

  赵海认为,自己并未进行网上购物,也并未得到名为“中汇商务网上支付”的产品或者服务,资金就这样消失,显然无法解释。“即便是我投资了汇邦资本的理财产品,那也应该显示我们的资金被划拨给了与汇邦资本相关的企业公司,而不是以购买商品的形式流入到其他公司。”

  本报记者将采访提纲辗转发送至广州银联,随后收到一条短信回复称:如需了解广州银联网络支付情况,可与我司王律师联系。短信末尾附有号码。

  随即,记者联系王律师,该律师先是要求核实记者身份,在核实完成之后,却并未答复记者问题。记者电话联系时,该律师先是称在法院。再次拨打电话时,已经无人接听。截至记者发稿前再次拨打电话,显示的是开通留言提醒。

  记者通过电话联系采访广州银联支付部总经理余为民。余为民在电话中表示,目前公司确实存在一笔账目的纠纷,而且公安也已经介入。目前公司全权委托王律师来处理和应答,如果王律师不回复,则表示不方便接受采访。

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