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【内部人】分配资金来源曝光 恒丰银行20名高管现身“佐衍系”
2016-05-23 18:20:19作者:郝成 来源:中国经营网 评论:

  记者 郝成 北京报道

  董事长蔡国华,出现在至少八家企业中,其中有企业将巨额资金汇入东亚银行,成为恒丰高管分钱的来源渠道。《中国经营报》记者调查发现,包括蔡国华在内的恒丰银行多名高管,出现在上海注册的“佐衍系”企业中,此外,还有一家“烟台市润士通投资有限公司”,被媒体曝光出现在早前股权认购中,但记者从多方证实,该公司并不存在,但却疑有账户。

  5月中旬以来,媒体陆续曝光了恒丰银行的一系列问题,但恒丰银行在19日回应称,不存在私分资金一事,且认为员工股权激励计划工作依法合规。

  此后腾讯财经报道称,其获得资料显示,“恒丰银行常务副行长毕继繁于2015年初,获得近一张东亚银行北京分行的银行卡,内有2000万元人民币。”

  多名知情人称,无论是分钱还是恒丰银行内购股董事长蔡国华均系核心决策人,蔡此前任烟台市副市长、国资委党委书记,而恒丰第一大股东系烟台国资委控股企业。

  《中国经营报》记者从公开渠道查询发现,蔡国华等现任恒丰高管,还集体出现在上海注册的多家投资公司中,其中,蔡国华至少出现在八家投资企业里,这些企业共同的特点是,名字中各有“佐”、“衍”二字,法定代表人、总经理均为胡宗亥,蔡国华、宋恒继则分别担任执行董事和监事。时间上,这些企业均注册于2015年上半年。系高管被指分得相关款项的时间。

  “佐衍系”中注册最早的是上海衍溢投资管理有限公司,但该公司在2015年2月15日注册后,便于5月27日进行投资人变更:蔡国华、毕继繁、朱旻皓等20人变更为上海佐沣投资管理有限公司,注册资金则在当年10月由10万元变更为1000万元。

  接替上述20人成为衍溢公司惟一股东的是“佐沣公司”,注册于2015年4月20日,“佐沣公司”股东20人名单则与“衍溢公司”原20人股东名单略有不同:新任行长林治洪替代了老行长栾永泰。

  “佐沣公司”对外投资八家公司:上海佐润投资管理有限公司、上海衍深投资管理有限公司、上海佐基投资管理有限公司、上海衍涌投资管理有限公司、上海佐瀚投资管理有限公司、上海衍远投资管理有限公司、上海衍君投资管理有限公司、上海衍溢投资管理有限公司。

  其中,“佐润公司”拥有50家“烟台佐沣XXX(均为数字)号投资中心”,每个中心又拥有50名左右的自然人投资者。“佐基公司”股东中除了“佐沣公司”,还有长安财富资产管理有限公司、重庆家麟国际商业管理有限公司、重庆必阳艺商贸有限公司,其对外投资了云银联盟科技股份有限公司,该公司任职人员表与20人名单重合度颇高。

  《中国经营报》记者从多个信源获知,2015年上半年,恒丰高管分配款项后不久,即有人将此事向有关部门举报。

  一份由山东烟台官方出具的文件显示,其针对媒体有关报道,意有所指的表示,恒丰除员工持股一事正按程序报批之外,“未发现存在其他问题”。

  《中国经营报》记者获得的一份权威材料显示,分配给高管的资金来自上述“上海衍溢”公司,而收受理由是“代发工资“。有高管向记者表示,收钱时并不知道这家公司的存在。

  此前,知情人称,分钱所用银行卡,并非高管亲往东亚银行办理,系蔡国华亲自安排人替各高管办理。

  截至发稿时,蔡国华及恒丰银行董秘均未回复采访。

  据工商资料及2014年恒丰银行公告整理20人名单如下:

  蔡国华(恒丰银行董事长、党委书记)、

  毕继繁(恒丰银行副行长)、

  朱旻皓(恒丰银行首席财务官)

  曲佳(恒丰银行首席稽核官)

  林治洪(恒丰银行现任行长)

  宋恒继(恒丰银行监事长)

  于海松(恒丰银行董秘)

  范岩东(恒丰银行首席投资官)

  司继平(恒丰银行首席信息官)

  庄保太(恒丰银行首席信用风险评审官)

  陈列(恒丰银行首席数据官)

  胡海峰(恒丰银行首席品牌官)

  邢秀生(恒丰银行人力资源总监)

  俞勇(恒丰银行风险总监)

  胡东东(恒丰银行首席资本官)

  杨林茂

  杨强

  唐金文

  王旭

  张相林

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。

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