外汇局:今年以来破获地下钱庄案30余起,涉案额超3千亿元
2017-06-08 09:45:27 来源:金融时报 评论:

“2017年以来,已立案查处各类外汇违法违规行为822起,处罚金额约1.35亿元人民币。破获地下钱庄案件30余起,涉案金额超过3000亿元人民币。”记者近日从国家外汇管理局获悉。

事实上,在3月底及前不久,外汇局还通报了被查处的18起企业和个人外汇违规典型案件,警示违规行为。

不到半年,严查外汇违法违规、保持高压态势打击地下钱庄、通报典型案例等措施,透露出监管层严厉打击外汇违法违规行为、切实维护外汇市场运行秩序的信号。
据了解,今年以来,外汇局认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,积极主动作为,以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉查处逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为,高压打击地下钱庄等违法犯罪活动,切实防范跨境资本流动风险,确保贸易投资便利化改革顺利推进。

以真实性审核为重点实施专项行动 依法查处逃骗汇等违法违规行为

“提高违规成本,依法依规处罚,进一步促进企业、个人、银行提高合规意识。”外汇局有关负责人表示。

今年伊始,外汇局组织开展了专项行动,严查逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为。

记者获悉,短短4个月的时间,专项行动组织得当,成效显著。截至目前,已立案查处逃骗汇、非法套汇违规案件135起,处罚金额约6500万元人民币。
据悉,在此次专项行动中,外汇局充分发挥数据优势,利用非现场监测手段,开展大数据分析,排查违规线索,锁定20个重点关注地区、上万条异常交易信息,做到有的放矢,集中力量,精准打击。

另外,值得关注的是,外汇业务真实性与合规性是专项行动的一项重点内容。记者了解到,外汇局针对重点项目,开展深入排查。根据前期线索,现场检查了307家银行、407家企业和194名个人,重点核查进口多付汇、虚假转口贸易、虚假贸易融资、个人分拆购付汇等跨境资金异常流动风险较高的项目和业务。

“通过逐笔核对跨境收支行为的真实性合规性,剥下虚假交易的‘外衣’,显露其真实面目。”外汇局有关负责人指出,在事实清楚、证据确凿的基础上,本次专项行动依法查处企业、个人等违规金额近20亿美元,查处银行违规金额19.5亿美元,对银行处罚金额达2256.3万元人民币。

联合多部门形成合力 严厉打击地下钱庄及交易对手

打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,一直是外汇检查与执法工作的重中之重。据了解,外汇局在打击地下钱庄过程中,十分注重强化部门合作,形成合力,保持高压态势。与公安等部门密切配合,建立了线索会商、信息共享等工作机制,在数据分析、可疑排查、线索移送、侦办跟踪、法规支持等办案流程中,发挥各自优势,共同对地下钱庄等违法犯罪活动保持高压打击态势,取得显著成效。

记者从外汇局得知,今年以来,相关部门共配合破获地下钱庄案件30余起,涉案金额3000多亿元人民币,依法刑事拘留200余人。“这有效压缩了地下钱庄交易空间,封堵了贪腐、走私、逃税等犯罪资金的外逃通道。”外汇局有关负责人告诉记者。

在保持高压态势的同时,外汇局还深挖交易源头,打击交易对手。据悉,在打击地下钱庄案件中,外汇局拓展分析地下钱庄交易信息,深挖非法资金源头,围绕“谁在交易”“钱从哪来”“钱到哪去”等核心问题,深入了解地下钱庄交易对手和交易标的,严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。

数据显示,2017年以来,累计查处参与地下钱庄交易的企业2家、个人30余名,共处罚款800余万元人民币。

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责编:胡月 huyue@cbnet.com.cn