地下钱庄转动万亿“黑金” 国家外管局“开正门、堵旁门”
2017-03-04 10:56:44作者:熊学慧 来源:中国经营网 评论:

   一家地下钱庄可以“对敲”走上百亿元资金,一起大案竟然涉及数千亿元流转资金,全国一年有超过近万亿元“黑金”在暗流中游走。随着广东、黑龙江等地一系列地下钱庄案的陆续曝光,这些耸人听闻的案件已真实地呈现在公众面前。

   公安部2月26日公布的数据显示,2016年全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元。2015年这一数据是8000多亿元。

   值得注意的是,部分案件涉及诸多知名企业及上市公司,更有税务部门官员与犯罪分子勾连提供骗税便利。层出不穷的地下黑金交易已对中国外汇管理及货币政策产生严重干扰。

   国家外汇管理局2月27日再次强调,今年将加强外汇市场的监管,严厉打击外汇违法和违规行为,以维护我国的国际收支平衡;同时还将增强政策透明度,推动金融市场继续对外开放。

   监管层称此举为“开正门、堵旁门”,避免发展失控,危害经济安全。

   国家外汇管理局局长潘功胜称,我们将继续推动和支持金融市场的双向开放,进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平,更好地服务实体经济。

   黑金的“通道”

   地下钱庄大案几乎每年都有查获,公安部、外管局等部委从来没有放下大棒。不过,像今年初这样密集的案件消息公布却较为少见。

   深圳警方在2月27日发布的最新消息显示,2016年11月,深圳市公安局打掉4个地下钱庄团伙,并对犯罪嫌疑人邱某华、詹某雄、梁某生等18人进行审查,该案涉及金额达到144 .6亿元。

   之前的10月,深圳警方更是端掉6个窝点,涉案金额达480多亿元。广东警方此前也发布破获系列大案的消息,深圳、东莞、汕头、佛山等地先后破获数百亿元的个人及团伙地下钱庄案。加之近期破获的系列案件,2016年全年广东查获的涉案资金近3000亿元。

   除广东外,黑龙江警方也在同一时间发布消息,该省七台河市公安局历时一年多时间,成功破获一起特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家,抓获犯罪嫌疑人80余人,已查实涉案流转资金达数千亿元。

   需要提及的是,这些大案背后往往隐藏着形形色色的“黑金”交易。比如前述深圳警方提到的邱某华、梁某生等人的案件,由一笔涉案金额高达3000万元的涉贪腐资金查起,结果查出系列窝案。

   据深圳警方介绍,邱某华2007年在深圳成立了一家国际货运代理有限公司,结识了一大批需要外汇的客户,从而学会了如何把货币当商品、利用汇率“赚钱”。多数交易每10000美元可赚取100元人民币的差价,有的时候能达到800元或900元,而邱某华所做的就是坐在电脑前“对敲”。所谓“对敲”,即境内收人民币后向客户境外账户直接转入等值外币,反向亦如此操作。邱某华等人的“对敲”交易账户多达2000多个,涉案金额超过140亿元。

   与邱某华的操作手法稍有不同,在黑龙江省七台河市破获的案件中,梁某华在利用其开设的若干个境内外账户买卖外汇赚取高额利润的同时,还帮助“客户”骗取出口退税,仅河南一家上市公司董事长闫某在就通过其骗取国家出口退税高达7984万元。

更需要注意的是,地下钱庄为赌博、贪腐等犯罪者提供洗钱通道。比如,位列中纪委“红通令”第二号的江西外逃“亿元股长”李某波就是通过珠海的地下钱庄转移1000多万元贪污款到澳门豪赌。    更需要注意的是,地下钱庄为赌博、贪腐等犯罪者提供洗钱通道。比如,位列中纪委“红通令”第二号的江西外逃“亿元股长”李某波就是通过珠海的地下钱庄转移1000多万元贪污款到澳门豪赌。

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