首页>等深线>正文
EB-5移民中介陷阱:利益各方让投资者丢钱又丢身份
2017-09-06 10:46:42 来源:中国经营网 评论:

根据指数,美国已连续三年成为最适合中国高净值人群投资移民的国家,前两年一直在英国后面位列第三的加拿大今年首次超越英国,到第二位,英国退居第三,澳大利亚维持第四。

中介弄虚作假

在移民中,美方不接受个人申请,中介业务由此而来,并形成了良莠不齐的市场。据报道,2015年国内注册的大大小小移民中介接近2.3万家,但其中80%的移民中介有信息隐瞒、价格虚高、移民过程不透明等行业问题,这种问题也直接导致了移民市场乱象丛生、毫无规则可言。

现实中,中介却是极力夸大并隐瞒信息。律师调查发现,一移民中介自称集团公司,其实际注册资金仅为200万元,涉嫌虚假宣传。而通常全国级集团公司的设立,企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上,并至少拥有5家控股子公司,母公司与其子公司的注册资本总和应在1亿元人民币以上。

与李先生相比,龚某就不那么幸运了,中介在签订协议时已经撇开了自己的责任。2014年1月8日龚某,委托上海和中投资咨询有限公司办理EB-5,两年过去了仍未获得临时绿卡,为此,起诉后者返还包括服务费、投资款和律师费等400万元。

结果,根据协议条款,被告仅仅是承诺负责项目方将投资款返还,并没有代项目方退还投资款或对项目方退还投资款承担保证责任的意思表示。浙江省玉环县人民法院仅仅判决中介退还6万元的服务费。

调查了解,在EB-5中获取收益的包括移民中介、翻译、项目管理费、中介佣金、合伙人公司运作费、开发商利润等等。由于移民市场需求急剧增加,包括中介在内,有一大批人专门移民“淘金”。

有数据统计,EB-5区域中心法人注册比例,印度人31.2%,中东人28.7%,中国人23.5%,曾在中国打过工的美国人17.6%。

一般来说,投资移民能够顺利拿到永久居民身份,耗时5年左右。期间,由于投资者对项目的不可控,参与运作的利益各方往往会上下其手。

EB-5属于类证券产品,中介不仅获得移民服务费和项目佣金,有的中介甚至直接参与项目投资。结果是,中介手中沉淀了大量资金从而产生大量收益,在巨额诱惑下大量中介联手国外项目或者自行投资项目,导致移民资金被挪用,诈骗频繁发生。

无论是否参与后续投资,中介都会大力推荐项目。被称为美国史上EB-5投资最大骗局之一的佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)欺诈案,项目方以编纂虚假材料、隐去关键信息等造假方式,向超过700名EB-5外国投资人筹集了超过3.5亿美元的资金,经过多年博弈,投资者仅仅追回1.5亿元美元。

打着名人和知名企业的幌子,投资者上当的案例众多。在世贸通官方网站可以看到,世贸通正在推荐一个“达拉斯1号”的移民项目,宣称投资公司豪尔集团与奥巴马、比尔·盖茨、克林顿以及中国领导人有友好往来。

事实上,在美国,政府不会为这样的项目做任何担保,而出席相关活动、参与邀约、合影或送贺信不过是因为政府有义务支持有利于本市的投资,并不代表政府官员可以为投资者保障项目安全。

目前正处于诉讼中的洛杉矶质子项目,再次暴露中介与投资项目之间相互勾连,从而将投资者资金悉数转移。资料显示,这个项目募集了投资移民2700万美元,结果被项目方和中介瓜分殆尽,美国证监会发起起诉,但项目方已无力偿还。

质子中心项目,同样打着与美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格、洛玛琳达大学项目的关系。封跃平律师研究发现,项目方及中介只是在利用这个概念获取投资人的信任,很多项目完全是资金监管“一日游”,今天刚打到所谓的监管账户,第二天就进入了项目方。

*除《中国经营报》署名文章外,其他文章为作者独立观点,不代表中国经营网立场。
责编:赵芳迪 zhaofangdi@cbnet.com.cn

中国经营报

经营成就价值

订 阅
最新文章
EB-5移民中介陷阱:利益各方让投资者丢钱又丢身份

一再要修改的投资移民政策(EB-5),终于迎来改革大年。不过,在那之前,李先生和他的家人却在中介帮助下,六年未能移民,错过..[详情]

海底捞食安事件背后:餐饮帝国的十字路口

近日,海底捞陷入了其成名以来最大的一次食品安全危机。8月25日上午,一则曝光海底捞后厨老鼠乱窜、店员用汤勺掏下水道、打扫..[详情]