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【等深线】美女“首富”马晓红的危险生意
2016-11-14 16:25:36作者:周远征 来源:中国经营网 评论:

  主要瞄准对朝贸易并经营稀有金属等生意的马晓红,千里迢迢跑到香港去注册公司玄机何在呢?《等深线》记者对马晓红及周建舒注册的九家公司进行逐一比对后发现。这些公司均系同一家香港公司担任法人团体秘书(按照香港公司法规,必须要委任法定秘书,而且公司秘书不能由公司唯一的董事担任)。日前,《等深线》记者与该香港公司联系后,该公司人士以不清楚相关情况为由拒绝了采访。而在《等深线》记者实地打探中了解到,相关公司的注册只需要几千港币即可,此外平时的周年申报等费用也极低,从而为马晓红不断在香港设立特定目的的公司提供了便利。

  从时间点来看,马晓红和周建舒注册的公司主要集中在2010年。而在这一年,马晓红在丹东也注册了一家公司,丹东鸿祥物流有限公司(2010年9月28日成立)。这家公司注册资金2000万美元,注册时系由朝鲜光鲜银行金融会社与丹东鸿祥实业发展有限公司。2010年,丹东鸿祥实业发展有限公司还入主七宝山饭店等有朝鲜企业股份的公司。显然,马晓红恰恰是在与朝鲜合作蒸蒸日上之时,加大了在香港布局步伐。

  从相关公司股份转让等情况看,马晓红与周建舒还进行了一些蹊跷的转让。其中2009年12月21日成立的马成有限公司,最初由金柏利公司注册设立,2010年4月19日转让给周建舒,2014年3月26日,周建舒再转让马晓红。2010年1月8日成立的峰和有限公司,在2010年4月29日,由金柏利秘书服务有限公司转让给周建舒。诸如此类的公司转让,在马晓红和周建舒拥有的公司出现了多次。这些转换,无意中又把马晓红与周建舒设立的公司关联关系泄露出来。

  此外,马晓红和周建舒的多家公司,大多数实际出资额仅仅只有一港币。这样的方式符合香港相关法规。但是,拥有如此多的一元公司,也不能不让人产生疑问。广东一位警方人士对《等深线》记者表示,设立一些皮包公司往往与洗钱有关。2014年日本产经新闻报道,日本警方查获,一些日本人在香港设立皮包公司为朝鲜方面洗钱。报道还分析,选择日本人的个人账户洗钱,原因在于被监视的风险较低。

不断加深合作

  马晓红到底在香港设立如此多的公司,到底是做什么,只能等待有关部门的调查。

  2009年5月15日,辽宁鸿宝实业发展有限公司成立。该公司法定代表人为马晓红,股东为朝鲜民族保险总社和丹东鸿祥实业发展有限公司。其中,丹东鸿祥实业发展有限公司出资612万,持股比例为51%;朝鲜民族保险总会社出资588万,持股比例49%。旗下还包括一个分支机构,辽宁鸿宝实业发展有限公司柳京饭店。

  2010年12月24日,沈阳七宝山饭店有限公司进行了投资人信息变更,股东由朝鲜大洋总公司和沈阳市新能源实业有限公司变更为朝鲜大洋总公司和丹东鸿祥实业发展有限公司,马晓红也被推举为该公司副董事长。查询七宝山饭店有限公司股东变更情况可知,朝鲜民族保险总会社曾经在2008年11月20日取代朝鲜国际保险公司成为了七宝山饭店有限公司的外方股东。2010年8月2日,朝鲜民族保险总会社的股份转让给了朝鲜大洋总公司。

  此外,丹东鸿祥实业发展有限公司在2010年12月16日成为了辽宁中天房地产开发有限公司的股东,而在丹东鸿祥实业发展有限公司进入辽宁中天房地产开发有限公司之前的2010年8月9日,朝鲜民族保险总会社将持有的辽宁中天房地产开发有限公司股份转让给了朝鲜大洋总公司。

  马晓红的布局中,朝鲜民族保险总会社身影不断出现。这是一个怎样神秘的公司呢?《等深线》记者通过有关途径获得了一份朝鲜企业信息情况,朝鲜民族保险总会社也赫然在列。

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